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Ein Architekt des Plans, Donald Trumps Mediengeschäft an die Öffentlichkeit zu bringen, wurde wegen Insiderhandels angeklagt, nachdem er angeblich während einer Reise nach Las Vegas Informationen über die Transaktion weitergegeben und zwei seiner Mitarbeiter dabei geholfen hatte, durch illegale Geschäfte 22,8 Millionen US-Dollar zu verdienen.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Bruce Garelick, der im Vorstand der Digital World Acquisition Corporation saß, am Donnerstag zusammen mit den Brüdern Michael Shvartsman und Gerald Shvartsman aufgrund von Strafanzeigen des US-Staatsanwalts in Manhattan festgenommen. Die Securities and Exchange Commission hat außerdem eine Zivilklage gegen die drei Geschäftsleute eingereicht.
DWAC wurde kurzzeitig zu einem der leistungsstärksten Unternehmen an der Börse, nachdem es die Fusion mit der Trump Media & Technology Group angekündigt hatte, die die Social-Media-Plattform Truth des ehemaligen Präsidenten mit der Mission betreibt, „die Kultur abzubrechen“ und Big die Stirn zu bieten Technik“.
Nach der Ankündigung im Oktober 2021 stiegen die Aktien der Zweckgesellschaft für Akquisitionen von rund 10 US-Dollar auf bis zu 175 US-Dollar. Der geplante Deal mit TMTG wurde seitdem aufgrund anhängiger behördlicher Untersuchungen verschoben.
Garelick und die Shvartsmans kauften Monate vor Bekanntgabe des Trump-Deals Aktien von DWAC und verkauften sie kurz darauf mit hohen Gewinnen, wie aus am Donnerstag eingereichten Gerichtsakten hervorgeht.
Die Staatsanwälte behaupten, dass Garelick, der auch Chief Strategy Officer bei Rocket One Capital, einer von Michael Shvartsman geführten Investmentfirma, war, Informationen über den Fortschritt der Fusion von DWAC mit TMTG an die Shvartsman-Brüder weitergegeben und sie zum Kauf von Optionsscheinen ermutigt habe, was später zu einem Anstieg der Nachfrage führte Preis.
Grant Smith, ein Anwalt der Shvartsmans, lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Anwalt von Garelick reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die SEC verwies auf Textnachrichten und E-Mails von Garelick, in denen er offenbar über einen Deal mit Trump nachdachte, Monate bevor eine solche Transaktion bekannt gegeben wurde.
Im Juni 2021 schickte Garelick eine E-Mail mit der Bitte um Investitionen in das, was er „[the] Trump Spac“.
„Es besteht die Möglichkeit, dass es Ihnen Spaß macht“, sagte Garelick später in diesem Monat zu seiner Tochter. „Dein Vater könnte in den Vorstand der ‚Trump Media Group‘ berufen werden.“
In einer anderen Nachricht bezeichnete Garelick seinen potenziellen Sitz im DWAC-Vorstand als „einen Babysitter-Job in der ersten Reihe“, der sich „für eine unkonventionelle Investition wie diese durchaus lohnt“.
In einer Einreichung bei der SEC im August 2021 teilte DWAC den Anlegern mit, dass es „[had] kein spezifisches Unternehmenszusammenschlussziel ausgewählt“.
„Als Vorstandsmitglied hatte Garelick nicht nur Zugang zu Informationen über die bevorstehende Fusionsankündigung von DWAC, sondern war auch verpflichtet, die Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren“, sagte Gurbir Grewal, Direktor für Durchsetzung der SEC. „Anstatt seiner Pflicht als Insider nachzukommen, behaupten wir, dass Garelick zusammen mit den Shvartsmans diese Informationen monetarisiert hat, um über 20 Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen zu erwirtschaften.“