„Spekulationen“ und „Desinformationen“ über die angeblichen Dossiers, Mängel im IT-Sicherheitssystem und die bestehende Gefahr eines Parallelmarktes für vertrauliche Informationen. Dies sind einige der Beschwerden des nationalen Anti-Mafia-Staatsanwalts Giovanni Melillo in seiner River-Anhörung am Mittwoch, dem 6., vor der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission, die etwa fünf Stunden dauerte und bei der er selbst und der Chef um Anhörung gebeten hatten der Untersuchung in Perugia Raffale Cantone. Die Entwicklungen folgen einander von Stunde zu Stunde, aber ein entscheidender Punkt ist die Existenz oder Nichtexistenz von Komplizen Pasquale Striano, der untersuchte Finanzier, für das nicht ausschließbare Vorliegen einer verdeckten Richtung. Sein Verhalten „scheint mir schwer mit der Logik der individuellen Abweichung vereinbar zu sein“, sagt Melillo.
Pasquale Striano, der Schlüsselmann
Alles beginnt mit einer Beschwerde des Verteidigungsministers, Guido Crosetto. Hunderte unbefugte Zugriffe auf das Computersystem zur Meldung verdächtiger Transaktionen (SOS), Einsicht in die Angelegenheiten und Konten von Politikern und VIPs aus der Welt der Unterhaltung und des Sports. Schlüsselfigur bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Perugia, die die Computereinträge in die Datenbanken der nationalen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft untersucht, ist der Leutnant der Finanzpolizei Pasquale Striano, der diese Akten ohne Einsichtnahme eingesehen haben soll der Titel. Mindestens achthundert Mal in zwei Jahren, zwischen 2021 und 2022, aber im Moment ist noch keine Dossieraktivität erkennbar und der Soldat hat immer die Korrektheit seines Verhaltens gewahrt. Wie bereits erwähnt, gibt es auch die Hypothese der Ermittler, dass der Finanzier möglicherweise einen Anstifter gehabt haben könnte, ein Verdacht, der sich jedoch in den Ermittlungen der Richter bisher nicht bestätigt hat.
Das Rätsel um die Zwecke der Operationen
Technisch gesehen hätte Striano als Beamter der Kriminalpolizei diese Akten im Rahmen spezifischer Ermittlungen bezüglich Geldwäsche innerhalb von Mafia-Organisationen oder wegen Terrorismus einsehen können, es wird jedoch nicht erklärt, warum dies bei der Durchsuchung bestimmter Personen der Fall war, die nichts mit der Kriminalität zu tun haben diese Kriminalfälle. Auch aus diesem Grund bleibt das Fragezeichen der Untersuchung, wie die in den Datenbanken des Leutnants gefundenen Informationen verwendet wurden, die wegen unbefugten Zugriffs auf Computersysteme, Fälschung und Amtsmissbrauch untersucht wurden. Dabei handelt es sich um die gleichen Verbrechen, die auch die andere entscheidende Figur der Ermittlungen betreffen, den stellvertretenden Anti-Mafia-Staatsanwalt Antonio Laudati, die die Vorwürfe ebenfalls bestreitet. Die Staatsanwaltschaft von Perugia wirft dem Richter vier unerlaubte Zugriffe vor. Den Ermittlungen zufolge hätten die beiden manchmal zusammengearbeitet, während Striano zu anderen Zeiten Informationen an Journalisten oder andere Personen weitergegeben hätte, die ihn gefragt hätten. Der Gdf-Mann nutzte einen kleinen Teil der Informationen auch für persönliche Zwecke, sogar mit einem Ermittler und zusammen mit Laudati, um das zu formulieren, was technisch als Anträge auf Eröffnung vorermittlungsbezogener Dossiers bezeichnet wird. Drei Reporter der Zeitung „Domani“ – es geht darum Giovanni Tizian, Nello Trocchia Und Stefano Vergine – Gegen mich wird wegen unbefugtem Zugriff und Offenlegung von Geheimnissen ermittelt.
So greifen Sie auf die SOS-Datenbank zu
Eine Datenbank mit strenger Sicherheitssoftware, Hüterin der vertraulichen Berichte von Betreibern und Fachleuten. Es gibt genaue Regeln und Instrumente für die Verwaltung von SOS (Abkürzung für verdächtige Transaktionsmeldungen), die darauf abzielen, die Financial Intelligence Unit (eine Stelle, die bei der Identifizierung von Anomalien zusammenarbeitet) auf die Vorgänge wie z. B. aufmerksam zu machen „Sie wissen, vermuten oder haben berechtigten Grund zu der Annahme“, dass Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsoperationen im Gange sind oder durchgeführt oder versucht wurden. In der Perugia-Ermittlung stehen die SOS im Mittelpunkt der Ermittlungen der Ermittler, denen zufolge die Informationen für das angebliche Dossier über Politiker und VIPs hätten verwendet werden können.
Strenge Regeln für den Berichtsfluss
Die Beschaffung der Daten ist nicht einfach, ebenso wie es strenge Regeln für den Ablauf der Meldungen gibt: Eine Software gleicht automatisch die Namen der im SOS anwesenden Personen und Unternehmen ab und gleicht sie mit den Datenbanken der Staatsanwaltschaften ab Bei genauer Übereinstimmung werden sie an die zuständige Bezirksstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Richter und Kriminalpolizisten bearbeiten die Berichte mit nachvollziehbaren Operationen, deren Verfasser über Passwörter zurückverfolgt werden können. Die SOS sind durch verschlüsselte Codes geschützt, bei denen die Namen nicht lesbar sind und nur abhängig von der Tathypothese zugänglich werden: Im Fall der Nationalen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft treffen nur solche ein, die sich auf Geldwäsche beziehen, die von Mafia- oder Terrororganisationen begangen wurde. Die ab 2023 von drei Staatsanwälten koordinierte Stelle für Verdachtsmeldungen ist Teil des Asset Enforcement Service.