Eine Datenbank mit strenger Sicherheitssoftware, Hüterin der vertraulichen Berichte von Betreibern und Fachleuten. Es gibt genaue Regeln und Instrumente für die Verwaltung von „SOS“ (Abkürzung für „Berichte über verdächtige Transaktionen“), die darauf abzielen, die Financial Information Unit von Bankitalia (eine Einrichtung, die bei der Identifizierung zusammenarbeitet) darauf aufmerksam zu machen Anomalien) Transaktionen, bei denen „man weiß, den Verdacht hat oder begründeten Verdacht hat“, dass Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsoperationen im Gange sind oder durchgeführt oder versucht wurden.
„SOS“ im Mittelpunkt der Ermittlungen
In den Perugia-Ermittlungen, an denen unter anderem ein Finanzier und ein ehemaliger stellvertretender Anti-Mafia-Staatsanwalt beteiligt sind, stehen die „SOS“ im Mittelpunkt der Ermittlungen der Ermittler, denen zufolge die Informationen für die Angeklagten hätten verwendet werden können Dossier über Politiker und VIPs.
Software zum Vergleichen der Namen von Personen und Unternehmen
Die Beschaffung der Daten ist nicht einfach, ebenso wie es strenge Regeln für den Ablauf der Meldungen gibt: Eine Software gleicht automatisch die Namen der im SOS anwesenden Personen und Unternehmen ab, vergleicht sie mit den Meldungen in den Datenbanken der Staatsanwaltschaft und stellt diese im Fall der Fälle exakt dar Korrespondenz erfolgt an die zuständigen Staatsanwaltschaften.
„SOS“-Büro koordiniert von drei Staatsanwälten
Richter und Kriminalpolizisten bearbeiten die Berichte mit nachvollziehbaren Operationen, deren Verfasser über Passwörter zurückverfolgt werden können. Die „SOS“ sind durch verschlüsselte Codes geschützt, deren Namen nicht lesbar sind, und werden nur abhängig von der Tathypothese zugänglich: Im Fall der Nationalen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft gelangen nur solche, die sich auf Geldwäsche beziehen, die von Mafia- oder Terrororganisationen begangen wurde . Die ab 2023 von drei Staatsanwälten koordinierte Stelle zur Meldung verdächtiger Transaktionen ist Teil des Vermögensvollstreckungsdienstes.
