Die US-Jungferninseln fordern weitere Dokumente von JPMorgan Chase-Chef Jamie Dimon in einem Rechtsstreit über die angebliche Entscheidung der Bank, den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seine Mitarbeiter trotz zahlreicher Warnsignale als Kunden zu behalten.
In einer am Donnerstag bei einem New Yorker Gericht eingereichten Akte bat das Gebiet, in dem Epstein ein Haus hatte, einen Richter, JPMorgan zu zwingen, „Entdeckungsantworten bereitzustellen, die den gesamten zeitlichen Umfang der [US Virgin Islands’] Ansprüche bis 2019 und Dokumente für Depotbank James Dimon“.
Das Territorium, das im Dezember erstmals Klage gegen JPMorgan eingereicht hatte, hat der Bank vorgeworfen, „wissentlich, rücksichtslos und rechtswidrig“ die Gelder bereitgestellt zu haben, mit denen Epsteins Anwerber und Opfer bezahlt wurden, und seine Programme zum Sexhandel bis mindestens August 2019 zu ermöglichen.
„Dimon war persönlich an Entscheidungen beteiligt, Epsteins Konten angesichts anerkannter Aktivitäten mit hohem Risiko zu behalten. . . und in Besprechungen und Überprüfungen im Zusammenhang mit Epsteins Empfehlungen an prominente und vermögende potenzielle Kunden“, heißt es in der Akte.
Es fügte hinzu, dass trotz der „Verbindungen des Vorstandsvorsitzenden zu diesem höchst relevanten Thema JPMorgan zustimmt, ihm Dokumente nur bis zum Jahr 2014 zur Verfügung zu stellen“. Die Bank ließ Epstein schließlich 2013 als Kunden fallen, aber Anwälte der US-amerikanischen Jungferninseln argumentierten, dass das Datum nicht „die äußere zeitliche Grenze der Entdeckung“ markieren sollte.
Im Mittelpunkt der Argumentation der US-Jungferninseln steht eine Zustimmungsverfügung, die Anfang 2013 vom Office of the Comptroller of the Currency, einer Bankenaufsichtsbehörde, gegen JPMorgan erlassen wurde, die Compliance-Mängel bei der Bank aufdeckte.
Die US-amerikanischen Jungferninseln argumentieren, dass sie „das Recht haben, herauszufinden, was JPMorgan in Bezug auf Epstein und das geltende Compliance-Programm zwischen 2013 und 2019 getan und gelernt hat“.
Es fügt hinzu, dass das Territorium „auch berechtigt ist zu erfahren, was JPMorgan im Jahr 2019 in Bezug auf Epsteins Verhalten klar wurde, das ihm im letzten Jahrzehnt seit seiner letzten Anklage (und seinem Schuldbekenntnis) für ein Kind nicht klar gewesen wäre Verhaltensweisen des Sexhandels und da JPMorgan – intern – Epsteins Kauf eines 14-jährigen Sexsklaven und seine Bereitstellung einer Kreditlinie für eine Modelagentur beschrieb, die damit beschäftigt war, minderjährige Kinder für Geld zum sexuellen Spiel zu verführen“.
Letzte Woche wurde in einer teilweise nicht redigierten Beschwerde der US-Jungferninseln auch behauptet, Dimon sei in eine Überprüfung von Epsteins Konto eingeweiht worden, nachdem er 2006 in Florida festgenommen worden war, weil er Anklage wegen Prostitution erhoben hatte.
In einer in der Beschwerde zitierten internen E-Mail heißt es: „Ich würde Epsteins Vermögen als wahrscheinlichen Abfluss für 2008 einstufen (etwa 120 Millionen Dollar?), da ich mir nicht vorstellen kann, dass es bleiben wird (ausstehende Prüfung durch Dimon).“
Am Donnerstag zuvor sagte JPMorgan: „Wir haben keine Beweise dafür gefunden und tun dies auch nicht [Dimon] Erinnern Sie sich, eine solche Überprüfung. “ Die Bank reagierte nicht sofort auf eine Bitte um weitere Kommentare zur neuen Forderung der US-Jungferninseln. Es hat die Klage zuvor als „unbegründet“ bezeichnet.
In einem Interview auf CNBC am Dienstag wurde Dimon nach dem Fall Epstein gefragt, sagte aber, er könne keine konkreten Rechtsstreitigkeiten erörtern.