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Tether, eine der weltweit größten Kryptowährungsplattformen, hat sich zu einer der führenden Zahlungsmethoden für in Südostasien tätige Geldwäscher und Betrüger entwickelt, warnten die Vereinten Nationen.
Einem am Montag vom UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung veröffentlichten Bericht zufolge steht der Krypto-Token von Tether, auch bekannt als Tether, im Mittelpunkt einer explodierenden Betrugsbranche, darunter solche, die falsche romantische Verbindungen herstellen, um das Vertrauen eines Opfers zu gewinnen, bevor es sie anlockt Sie überweisen große Summen – eine Strategie, die gemeinhin als „Schweineschlachtung“ bezeichnet wird.
„In den letzten Jahren haben Strafverfolgungs- und Finanzermittlungsbehörden über den rasch zunehmenden Einsatz hochentwickelter Hochgeschwindigkeitsgeräte berichtet
Geldwäsche . . . Teams, die sich auf unterirdisches Tethering spezialisiert haben“, heißt es in dem Bericht.
Die Entwicklung der Kryptowährung hat zusammen mit anderen rasanten technologischen Entwicklungen auch die jahrzehntealte Praxis der organisierten Kriminalitätsbanden Südostasiens, Schwarzmarkt-Casinos zum Waschen illegaler Gelder zu nutzen, in Schwung gebracht.
„Online-Glücksspielplattformen, insbesondere solche, die illegal operieren, haben sich zu einem der beliebtesten Vehikel für kryptowährungsbasierte Geldwäscher entwickelt, insbesondere für diejenigen, die Tether nutzen“, heißt es in dem Bericht.
Jeremy Douglas vom UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sagte gegenüber der FT: „Die organisierte Kriminalität hat mithilfe neuer Technologien effektiv ein paralleles Bankensystem geschaffen, und die Verbreitung von lose oder völlig unregulierten Online-Casinos zusammen mit Krypto hat das kriminelle Ökosystem der Region stark beschleunigt.“
Der digitale Token von Tether ist ein Stablecoin – eine Kryptowährung, die typischerweise eine harte Währung nachbildet, um den Preis zu stabilisieren. Tether ist an den US-Dollar gekoppelt und ermöglicht Händlern den Ein- und Ausstieg in Krypto-Geschäfte, im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, die nicht an harte Währungen gekoppelt sind und hauptsächlich für Spekulationen verwendet werden. Mit einem Umlauf von rund 95 Milliarden US-Dollar ist es das größte seiner Art.
Der UN-Bericht stellt fest, dass die Behörden in den letzten Jahren mehrere Geldwäschenetzwerke zerschlagen haben, die für den Transfer illegaler Tether-Gelder verantwortlich sind, darunter eine Operation, bei der die singapurischen Behörden im vergangenen August Bargeld und Kryptowährungen im Wert von 737 Millionen US-Dollar eingezogen haben.
Im November letzten Jahres hat Tether nach einer gemeinsamen Untersuchung mit US-Behörden und der Krypto-Börse OKX Token im Wert von 225 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit einem „Schweineschlacht“- und Menschenhandelssyndikat in Südostasien in Verbindung stehen, heißt es in dem Bericht.
Erin West, eine in Kalifornien ansässige Strafanwältin und Expertin für Cyberkriminalität, sagte, dass Schweineschlachter von Tethers digitaler Münze angezogen wurden, weil die Kryptowährung schnelle, unumkehrbare Transaktionen auf einer Blockchain versprach.
„Tether ist der Mechanismus der Wahl.“ . . Es ist schnell und Transaktionen können nicht zurückgezogen werden. Sobald Geld bewegt wird, wird es bewegt. „Man kann es nicht zurückziehen“, sagte West.
„Sie schaffen eine Situation, in der die Opfer von der Liebe geblendet werden, gepaart mit der Möglichkeit, schnell reich zu werden.“ . . Sie werden gebeten, etwas zu kaufen, mit dem sie nicht vertraut sind, und vor der Kryptowährung gab es nicht viele Möglichkeiten dazu“, fügte sie hinzu.
Douglas sagte: „Die Vorschriften für Kryptowährungen liegen weit zurück [the illicit activity] oder praktisch nicht vorhanden, und organisierte Kriminalitätsgruppen, die Schwachstellen und Schwächen ausnutzen und ausnutzen, wissen das.“
Trotz eines breiten Durchgreifens bei der Durchsetzung digitaler Vermögenswerte in den USA und anderswo nutzen kriminelle Gruppen den Tether-Token weiterhin als wirksame Methode für den Geldtransfer, bis zu dem Punkt, an dem einige Casinos begonnen haben, sich auf den Umgang mit dem Token zu spezialisieren.
Laut Dokumenten, die der FT vorliegen, hat ein Geldwäschesyndikat im Shan-Staat in Myanmar, das auch in Kambodscha tätig ist, sogar ein Schild an einer belebten Straße aufgehängt, das für Tether wirbt und verspricht, „schwarze“ Token gegen Bargeld einzutauschen.
Tether antwortete nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.
Im November letzten Jahres gab der Stablecoin-Betreiber bekannt, dass er US-Behörden auf seine Plattform aufmerksam gemacht hat, um die illegale Verwendung seines Tokens zu verhindern. Nach Angaben des Branchendatenanbieters CCData ist die Zahl der auf der schwarzen Liste stehenden Tether-Wallets seitdem um rund 27 Prozent gestiegen.
Tether geriet in den letzten Jahren wegen der Verwaltung seiner Vermögenswerte und seiner Verbindungen zu Finanzinstituten unter behördliche Kontrolle.
Im Jahr 2021 behauptete die US-Regulierungsbehörde Commodity Futures Trading Commission, dass Tether irreführende Aussagen darüber gemacht habe, dass es über genügend Dollar verfüge, um seinen Stablecoin zu finanzieren. Tether zahlte eine Strafe in Höhe von 41 Millionen US-Dollar, ohne eine Haftung einzuräumen.
Im November letzten Jahres gab die Financial Times bekannt, dass Tether mehr als 1 Milliarde US-Dollar bei einer Tochtergesellschaft der Britannia Financial Group hinterlegt hatte, die vom venezolanisch-italienischen Bankier Julio Herrera Velutini gegründet wurde, der im August 2022 von US-Behörden wegen angeblicher Bestechung angeklagt wurde. Velutini hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Britannia Financial wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen. Der Fall dauert an.