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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen kurz davor, von der „grauen Liste“ der globalen Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität gestrichen zu werden, nachdem sie bei den Compliance-Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche Fortschritte gemacht haben, während Panama noch einen Schritt weiter gegangen ist und aus dem Index gestrichen wurde.
Die in Paris ansässige Financial Action Task Force sagte am Freitag, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, das führende Finanzzentrum am Golf, „im Wesentlichen“ Compliance-Maßnahmen ergriffen hätten, die für die Streichung von der Liste der Länder unter verstärkter Überwachung des multilateralen Gremiums erforderlich seien.
Faft sagte, die VAE hätten in Bereichen wie der Erleichterung von Geldwäscheermittlungen, der Verhängung von Sanktionen bei Nichteinhaltung bei Finanzinstituten und der Verschärfung der Strafverfolgung Fortschritte gemacht. Die Task Force sagte, sie werde daher Vor-Ort-Besuche durchführen, um zu überprüfen, ob diese Änderungen nachhaltig seien.
Eine erfolgreiche Inspektion wäre ein Signal dafür, dass die VAE zusammen mit anderen Gerichtsbarkeiten wie Barbados, Gibraltar und Uganda bei einer bevorstehenden Plenarsitzung im Februar von der Liste gestrichen werden könnten.
Am Freitag wurde Panama zu einem von mehreren Gerichtsbarkeiten, darunter Albanien, Jordanien und die Kaimaninseln, ein britisches Überseegebiet, die ganz von der grauen Liste gestrichen wurden, nachdem sich ihre Vor-Ort-Besuche als erfolgreich erwiesen hatten.
Das waren gute Nachrichten für die angeschlagene Regierung Panamas, die versucht hat, ihren Ruf als Zufluchtsort für zwielichtiges Geld zu ändern, indem sie ihre grünen Referenzen ähnlich wie das benachbarte Costa Rica anpreist.
Panama geriet 2016 weltweit in die Schlagzeilen, als Dokumente einer lokalen Anwaltskanzlei durchsickerten, in denen detailliert dargelegt wurde, wie das Land die Offshore-Steuerstrategien der globalen Elite unterstützte.
Die Platzierung auf der grauen Liste im letzten Jahr hat auch den Ruf der VAE geschädigt, die erste Wahl für globale Finanzunternehmen, die einen Sitz in der ölreichen Region suchen.
Seine Aufnahme fiel mit dem Krieg in der Ukraine zusammen, der einen Zufluss russischer Gelder auslöste, um westliche Sanktionen zu vermeiden und die Einhaltung der Finanzvorschriften des Landes intensiver zu prüfen.
Viele Russen hatten Schwierigkeiten bei der Einrichtung von Bankkonten, da die Compliance-Teams zunehmend zurückhaltend gegenüber Kunden mit Bezug zum Land sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben dem russischen Kreditgeber MTS Anfang des Jahres eine neu erteilte Lizenz entzogen, nachdem die USA und Großbritannien die Bank sanktioniert hatten.
Viele Russen waren gezwungen, sich auf informelle Börsen oder Kryptowährungen zu verlassen, um Geld in die VAE zu transferieren, was dazu beitrug, die enorme Nachfrage anzukurbeln und die Immobilienbewertungen in die Höhe zu treiben.
Für einige wohlhabendere Russen ist es einfacher, Konten zu eröffnen, weil die Kreditgeber bereit sind, die zusätzliche Sorgfaltspflicht zu übernehmen, die erforderlich ist, um risikoreichere Kunden aufzunehmen. Sanktionierte Oligarchen haben auch hochkarätige Vermögenswerte wie Yachten und Privatjets in die VAE gebracht.
Aber der Golfstaat, der im Ukraine-Krieg eine neutrale Haltung einnimmt, hat erklärt, dass er Geldflüsse von sanktionierten Personen verhindert und nicht sanktionierte Russen nicht diskriminiert.
Zusätzliche Berichterstattung von Marton Dunai