Die USA haben die Finanzinstitute in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgefordert, bei der Bekämpfung der Umgehung russischer Sanktionen wachsam zu bleiben, da westliche Staaten befürchten, dass ihr Verbündeter am Golf und andere wie die Türkei zu Zufluchtsorten für illegales Bargeld im Zusammenhang mit dem Kreml werden könnten.
Wally Adeyemo, stellvertretender Finanzminister, begrüßte die Verpflichtung der VAE -Institutionen für die Verhinderung von Geldwäsche, sagte jedoch, der Golfstaat ist – wie andere globale Finanzzentren – der „Gefahr von illegalen finanziellen Strömen“ ausgesetzt. He underscored the need “for vigilance and proactive action” in combating Russian sanctions evasion, including in the UAE.
„Wir wissen, dass russische Banken irreführende Zahlungspraktiken eingesetzt und Shell -Unternehmen und andere Mittel verwendet haben, um die wahre Art ihrer Transaktionen zu verbergen“, heißt es in einer Kopie seiner vorbereiteten Adresse an einen am Mittwoch veröffentlichten Roundtable -Roundtable.
„Finanzinstitute müssen beim Umgang mit Geschäften mit Russlandbezug und beim Management der Risiken, die mit Finanzinstituten verbunden sind, die dem russischen Finanzsystem ausgesetzt sind, äußerst vorsichtig sein“, fügte er hinzu.
Westliche Beamte haben die Strenge der VAE -Banken im Umgang mit dem Zufluss von Zehntausenden Russen in den Handelszentrum des Golfs seit der Invasion anerkannt. Viele globale Kreditgeber, die in den VAE ansässig sind, sind sich der Gefahr bewusst, nachdem sie zuvor für Transaktionen mit dem benachbarten Iran bestraft wurden, die seit Jahren unter Sanktionen stehen.
Personen, die an der Gründung von Unternehmen und der Beschaffung von Visa für neue russische Einwohner beteiligt sind, sagen, dass die Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kunden zu Verzögerungen und Problemen bei der Kontoeröffnung und Geldüberweisung führen kann, aber dass es vielen, insbesondere den sehr Reichen, dennoch gelungen ist, Bargeld in die VAE zu transferieren und Immobilien kaufen.
Adeyemo, der Anfang dieser Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten ankam, warnte davor, dass unzureichende Sorgfaltspflicht „keine Verteidigung ist“ und die USA Nicht-US-Bürger ins Visier nehmen könnten, weil sie einer sanktionierten Einrichtung „materielle Unterstützung“ leisten.
Diplomaten waren besorgt über die sichtbare Präsenz von Yachten und Privatjets, die sanktionierten Russen in den VAE gehören, und befürchteten, dass einer ihrer engsten regionalen Sicherheitspartner die Versuche der USA und Europas untergraben könnte, Präsident Wladimir Putin einzuschränken.
Die Superyacht Madame Gu, die dem unter Sanktionen stehenden russischen Parlamentarier Andrej Skoch gehört, wurde kürzlich am Hafen von Port Rashid in Dubai beobachtet. Die Motoryacht A von Andrey Melnichenko liegt seit Monaten in Ras Al Khaimah vor Anker. Der Kohle- und Düngemittelmagnat wurde von Gerichtsbarkeiten wie Großbritannien und der EU sanktioniert.
Am Mittwoch traf Adeyemo in der Türkei ein, wo er sich mit Regierungsbeamten sowie Mitgliedern der Banken- und Finanzwelt in Ankara und Istanbul treffen sollte.
Ein US-Beamter sagte, Adeyemo werde seine Treffen mit türkischen Beamten nutzen, um „regionale Wirtschaftsfragen, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und die Koordinierung der Umsetzung beispielloser multilateraler Sanktionen gegen Russland wegen seines Krieges gegen die Ukraine“ zu erörtern.