Die US-Marktaufsichtsbehörden haben sich der geplanten Übernahme der Vermögenswerte des bankrotten Kryptowährungskreditgebers Voyager Digital durch Binance US in Höhe von 1 Mrd. USD widersetzt und davor gewarnt, dass ein Teil des Rettungspakets gegen das Wertpapierrecht verstoßen könnte.
Die Securities and Exchange Commission und das New York Department of Financial Services legten beide Einwände gegen den Kauf von Vermögenswerten von Voyager ein, das im vergangenen Sommer bankrott ging, als die Token-Preise fielen und es nicht in der Lage war, seine Kreditgeber zurückzuzahlen.
Ihre Einwände erhöhen den Fokus auf Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, und ihre US-Tochtergesellschaft, da die amerikanischen Behörden ihr Vorgehen gegen Kryptounternehmen ausweiten.
Seit Anfang des Jahres haben die Börsen Gemini und Kraken Gebühren mit der SEC beglichen und die NYDFS hat die Ausgabe von BUSD gestoppt – einem an den Dollar gebundenen Token, das das Binance-Branding trägt und der drittgrößte seiner Art auf dem Kryptomarkt ist.
In ihrer Einreichung am späten Mittwoch sagte die SEC, sie untersuche offiziell, ob Voyager gegen Betrugsbekämpfungs-, Registrierungs- und andere Bundeswertpapiergesetze verstoßen habe.
Die Agentur warnte auch davor, dass ein Teil des Rettungsplans von Binance US für Voyager, der die Verteilung von Voyagers eigenem Krypto-Token an Gläubiger beinhaltet, den Verkauf eines nicht registrierten Wertpapiers darstellen könnte. Die SEC sagte auch, dass Binance US eine nicht registrierte nationale Wertpapierbörse sein könnte.
Binance US hat versucht, die US-Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, den Deal zu genehmigen, der auch vom Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den USA (Cfius) geprüft wird, einem Gremium, das bestimmte Transaktionen mit Auslandsinvestitionen im Land auf potenzielle Sicherheitsrisiken überprüft.
Die SEC zitierte auch Medienberichte über US-Ermittlungen gegen Binance US und seine Verbindungen zu Binance, der internationalen Börse unter der Leitung von Chief Executive Changpeng Zhao.
Zhao hat lange darauf bestanden, dass seine US-Tochter ein unabhängiges Unternehmen ist. Es bestehen jedoch Verbindungen zwischen den beiden. Zhao ist der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer von Binance US, und die US-Tochtergesellschaft hat dieselben politischen Lobbyisten wie die weitläufige internationale Operation eingesetzt.
In ihrer jüngsten Einreichung sagte die SEC, dass der geplante Deal nicht angemessen beschrieben habe, ob Dritte „einschließlich der US-Tochtergesellschaften von Binance oder ausländische Personen oder Körperschaften“ Zugang zu Kundengeldbörsen haben werden.
Die SEC, die zuvor gewarnt hatte, dass sie nicht über genügend Informationen über das Geschäft verfüge, um es zu genehmigen, sagte, dass „regulierende Maßnahmen“ in Binance und der internationalen Binance-Börse den Rettungsvertrag „unmöglich vollziehen“ könnten.
Binance US reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, teilte der Financial Times jedoch Anfang dieses Monats mit, dass der Deal „mit allen erforderlichen Überprüfungsprozessen weiter voranschreitet“.
In einer separaten Akte behauptete die NYDFS, Voyager habe Kunden in New York an Bord genommen und „somit ohne Lizenz illegal ein Geschäft mit virtuellen Währungen im Staat betrieben“. Die Regulierungsbehörde fügte hinzu, dass der Vorschlag New Yorker Kunden „unfair diskriminiert“, indem ihre Rückforderung im Vergleich zu anderen Gläubigern verzögert wird.