Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat zwei ehemalige Führungskräfte des in Genf ansässigen Ölförderunternehmens PetroSaudi angeklagt, bei der Unterschlagung von 1,8 Milliarden Dollar des malaysischen Staatsfonds 1MDB geholfen zu haben.
Die Anklagen sind die jüngste Wendung in den weitläufigen internationalen Strafverfolgungsbemühungen gegen ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiter von 1MDB, die 2018 aufgrund massiver Betrugsvorwürfe für zahlungsunfähig erklärt wurde.
Im Jahr 2020 wurde Malaysias ehemaliger Premierminister Najib Razak von den malaysischen Behörden wegen seiner Rolle als eine der Hauptfiguren und Nutznießer des Skandals inhaftiert.
Als Premierminister war er jahrelang Präsident des Beirats von 1MDB, eine Position, von der aus er Milliardentransfers des Fonds in undurchsichtige Finanzstrukturen und verdächtige Handelsunternehmen genehmigte. Mehrere hundert Millionen Dollar flossen auf seine eigenen Bankkonten.
Taek Jho Low, der malaysische Geschäftsmann, der mutmaßlich hinter dem Diebstahl steckte und dank seiner Verbindungen zu Razak sein Hauptnutznießer war, ist unterdessen immer noch auf der Flucht.
Low wurde aufgrund seines hochkarätigen Lebensstils in Amerika, wo er Geld für Partys und Luxusgüter verschwendete, um sich seinen Weg in die Hollywood-Gesellschaft zu erschleichen, zum öffentlichen Gesicht des Skandals.
Während die Ermittler versuchten, die Beteiligten vor Gericht zu bringen, lag der Schwerpunkt der Bemühungen, der Geldspur zu folgen, auf der Schweiz: Ein großer Betrag von 1MDB-Investitionen ging durch das Land, und Low benutzte Schweizer Bankkonten, um Hunderte von Millionen angeblich gestohlener Gelder zu verstauen 1MDB für den eigenen Gebrauch.
Der Fall der Schweizer Bundesanwaltschaft klagt zwei führende Mitarbeiter von Low im Land an, die angeblich maßgeblich an der Orchestrierung eines der mutmaßlichen zentralen Betrügereien beteiligt waren, bei denen Geld von 1MDB geplündert wurde.
Die Anklageschrift, von der eine Kopie am Dienstag beim Schweizerischen Bundesstrafgericht eingereicht wurde, behauptet, das Paar habe geholfen, ein gefälschtes Joint Venture zwischen 1MDB und ihrem eigenen Arbeitgeber PetroSaudi aufzubauen.
Der Zweck des Plans bestand darin, den Vorstand von 1MDB davon zu überzeugen, unwissentlich in das Unternehmen zu investieren, das als echter gemeinsamer Deal mit den Saudis präsentiert wurde.
Im August 2009 wurde sogar ein Treffen zwischen Razak und dem Gründer von PetroSaudi, Prinz Turki bin Abdullah al Saud – der sich der wahren Natur der Transaktion nicht bewusst war – auf einer Superyacht, der Alfa Nero, vor der Küste von Cannes vermittelt, um einen Kredit zu gewähren Der Deal habe einen Hauch von Legitimität, sagte die Schweizer Staatsanwaltschaft.
Später in diesem Jahr überwies 1MDB 1 Milliarde Dollar in bar an das Unternehmen in der Annahme, dass PetroSaudi im Namen von Riad Vermögenswerte in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar in die neue Holdinggesellschaft transferiert hatte. Vermögenswerte von PetroSaudi wurden nie übertragen.
In Wirklichkeit war das Unternehmen eine Shell und Low überwies 700 Millionen Dollar des Geldes von 1MDB direkt auf ein Konto in der Schweiz unter dem Namen eines von ihm kontrollierten Unternehmens.
Es wird behauptet, dass er dann 85 Millionen Dollar an die beiden angeklagten Mitarbeiter von PetroSaudi überwiesen hat, die dabei geholfen haben, die Bedingungen des Deals für ihn zu fälschen.
In einem zweiten Schritt des mutmaßlichen Betrugs halfen die beiden Low, den unwissenden Vorstand von 1MDB davon zu überzeugen, dem gefälschten Joint Venture weitere 830 Millionen Dollar in Form eines islamischen Darlehens zu leihen.
Das Geld, das Low den beiden gegeben hat, finanzierte einen «verschwenderischen» Lebensstil, behauptet die Staatsanwaltschaft, darunter den Kauf von Immobilien im In- und Ausland sowie hochwertigen Schmuck.
Die Schweizer Behörden haben bisher Vermögenswerte in der Schweiz in Höhe von 192 Millionen US-Dollar eingefroren, die sie auf 1MDB zurückgeführt haben, ohne das im Land besessene Eigentum.
Letzten Monat wurde der ehemalige Bankier von Goldman Sachs, Roger Ng, von einem New Yorker Gericht wegen seiner Rolle in dem Skandal als einer von Lows wichtigsten Vermittlern zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.
Goldman selbst hat 2020 einen Vergleich in Höhe von 3,9 Mrd. USD abgeschlossen, um einen Rechtsstreit mit Malaysia über seine Rolle bei der Unterstützung von Low zu beenden.