Seit Jahren schlummert ein von Gulnara Karimova, bekannt als „die Prinzessin von Usbekistan“, angehäuftes Vermögen von 840 Millionen US-Dollar in Schweizer Banktresoren – auf Anordnung der Regierung eingefroren.
Ein langjähriger Rechtsstreit vor Zivilgerichten in der ganzen Schweiz könnte bald darüber entscheiden, wem das Recht zusteht: der schweizerischen und der usbekischen Regierung; die Gläubiger einer weitläufigen Holdinggesellschaft namens Zeromax; oder Karimova selbst, die heute 51 Jahre alt ist und in Taschkent inhaftiert ist.
Am 28. September erhob die Schweizer Staatsanwaltschaft nach einem Jahrzehnt der Ermittlungen Strafanzeige gegen Karimova. Der Prozess verspricht, entscheidende Beweise dafür ans Licht zu bringen, woher ihr Reichtum kam – und wohin er gehen sollte.
Die Anklage hat bereits neue rechtliche Schritte aus dem Lager der Zeromax-Gläubiger ausgelöst.
Als das in Zug ansässige Unternehmen Zeromax 2010 zusammenbrach und Schulden in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar hinterließ, war es die zweitgrößte Insolvenz aller Zeiten in der Schweiz. Davor war es der größte Investor und Arbeitgeber in Usbekistan – und es wurde allgemein angenommen, dass es sich um eine Karimowa-Firma handelte.
Die Gläubiger des Unternehmens – eine Gruppe von brasilianischen Fußballstars bis hin zu Handwerkern im Schwarzwald – sagen, ihr Geld solle sie entschädigen.
In einem am 10. Oktober in St. Gallen eingereichten Fall werfen sie einer mehrjährigen Intrige der Schweizer Regierung vor, die Justiz zu verfälschen und ihre Behauptung zu untergraben. Bern habe versucht, das Vermögen von Karimova abzuschöpfen und es nach Taschkent zurückzuschicken, als Gegenleistung für diplomatische Gefälligkeiten der aktuellen usbekischen Regierung, heißt es.
„Unsere Mandanten beschweren sich über eine seit 2017 bestehende Verschwörung zwischen hochrangigen Regierungsmitgliedern sowohl in der Schweiz als auch in Usbekistan“, sagte Thomas Rihm, der in Zürich ansässige Anwalt, der hinter dem Fall steht.
„Wir haben volles Vertrauen in das Gericht in St. Gallen, nachdem es von der Schweizer Regierung wiederholt schlecht behandelt wurde [former] Bundesanwälte“, sagte Rihm.
Das Eidgenössische Finanzdepartement, gegen das die Klage eingereicht wurde, sagte: „Die Anschuldigungen entbehren jeglicher Grundlage.“
Die Schweizer Regierung behauptet, es bestehe keine Verbindung zwischen Zeromax und Karimova.
Basierend auf einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 2018 heißt es, dass Zeromax weder von ihr kontrolliert wurde noch ihr förderlich war. Sie ist daher berechtigt, ihr Geld der Regierung Usbekistans zu übergeben, von der es geplündert wurde.
Karimova selbst beteuert unterdessen ihre Unschuld, sowohl in Bezug auf Zeromax als auch in Bezug auf die umfassenderen Bestechungsvorwürfe gegen sie.
„Sie bestreitet alle Anklagen und wird für ihren Freispruch kämpfen“, sagt ihr in Genf ansässiger Anwalt Grégoire Mangeat. Das Geld, das immer noch in Schweizer Banken eingefroren sei, gehöre ihr auf legitime Weise, behauptet er.
Für den Schweizer Strafprozess steht noch kein Datum fest – doch alle Seiten hoffen, dass der juristische Knall endlich durchbrochen wird.
Mit dem Schutz ihres Vaters, Usbekistans autokratischem Herrscher Islam Karimov, hatte Gulnara einst auf der internationalen Bühne eine schamlose und schillernde Figur gemacht und war von ihrem Zuhause in Genf aus per Jetset um die Welt gereist.
Sie stellte ihren riesigen Reichtum zur Schau und widmete sich einer Reihe extravaganter Eitelkeitsprojekte, darunter einer gescheiterten Popkarriere unter dem Künstlernamen Googoosha, dem Drehbuchschreiben für einen im sechsten Jahrhundert spielenden Film über Seide und der Gründung ihres eigenen Modelabels Guli – dessen Shows regelmäßig von Streikposten verfolgt wurden Demonstranten gegen Kinderarbeit in der usbekischen Baumwollindustrie – und die Kreation eines Duftes, Mysterieuse.
Ihre Rolle als Botschafterin bei den Vereinten Nationen gewährte ihr diplomatische Immunität.
Gegen Ende von Karimows Herrschaft starb er 2016, Fraktionen in Taschkent gingen gegen Karimowa vor und ihr Reich zerfiel. Sie wurde wegen Unterschlagung unter Hausarrest gestellt und dann wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen inhaftiert. 2020 verurteilte ein Gericht sie wegen Korruption zu 13 Jahren Gefängnis. Ihr Anwaltsteam lehnt die Fairness dieses Prozesses ab.
Vorwürfe über die kriminellen Quellen von Karimovas Vermögen sind nicht neu.
Einer Anklageschrift des US-Justizministeriums aus dem Jahr 2019 zufolge nahm Karimova allein im Bereich Telekommunikation Bestechungsgelder in Höhe von mehr als 850 Millionen US-Dollar von internationalen Unternehmen an, die in Taschkent nach Verträgen suchten. Der Fall wurde noch nicht vor Gericht verhandelt.
In durchgesickerten diplomatischen Depeschen aus dem Jahr 2010 beschrieben US-Diplomaten sie als die „am meisten gehasste Person in Usbekistan“ und als „Räuberbaron“, die sich „durch Mobbing einen Anteil an praktisch jedem lukrativen Geschäft“ im Land gesichert habe.
Sie äußerten sich auch explizit zum Thema Zeromax. „Das Unternehmen wird von Gulnara Karimova kontrolliert“, heißt es in einem anderen Telegramm.
Als ein Schweizer Gericht im Jahr 2018 entschied, dass Karimova nichts mit Zeromax zu tun hatte, und seine Gläubiger effektiv daran hinderte, einen Anspruch auf ihre eingefrorenen Vermögenswerte geltend zu machen, war das für viele eine Überraschung.
In ihren Anklagen gegen sie werfen Schweizer Staatsanwälte Karimova nun vor, ein internationales Verbrechersyndikat zu leiten, das sie „das Büro“ nennen.
Sie hatte ihren Sitz in der Schweiz und bestand aus Dutzenden Einzelpersonen und mehr als 100 separaten Unternehmen – alle mit scheinbar legitimen Geschäftsinteressen –, die heimlich zusammenarbeiteten, um gestohlenes Geld zu verstecken und ihre Mitglieder zu bereichern.
Die entscheidende Frage, die noch unbeantwortet bleibt, ist, welche Rolle Zeromax gespielt hat. Für seine Gläubiger war es nicht nur Teil „des Amtes“, sondern dessen Hauptsitz.
Rihm fragt, warum sich die Schweizer Regierung und frühere Staatsanwälte solche Mühe gegeben haben, dies zu bestreiten.
In dem von ihm eingereichten St. Gallen-Fall gibt er an, dass es mehrere Berichte der Schweizer Geheimdienste und der Polizei gegeben habe, die detaillierte Informationen über Karimovas Beteiligung an Zeromax enthielten.
Diese wurden 2018 aufgrund von Entscheidungen der Staatsanwaltschaft abgewiesen oder vor Gericht nicht angemessen berücksichtigt. Er sagt, Bern habe sich auf diese Staatsanwälte gestützt.
Die Financial Times erhielt einen der Schweizer Polizeiberichte, auf die sich Rihm bezog. Der Bericht beschreibt detailliert die von den Gläubigern behaupteten Verbindungen zwischen Karimova und Zeromax.
In einem Beispiel wird beschrieben, wie die Schweizer Polizei im Jahr 2016 einen Durchsuchungsbefehl für von Karimova gemietete Schließfächer in Genf erhielt. Darin fanden sie einen Schatz an Luxusschmuck – darunter einen einzelnen Diamantring von Boucheron im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar – der allesamt von Zeromax bezahlt worden war. Der Besitzer eines Genfer Juweliergeschäfts teilte der Polizei in einer Erklärung mit, dass Karimova den Schmuck persönlich gekauft und das Geld von einem von Zeromax kontrollierten Bankkonto überweisen ließ.
Rihm glaubt, dass die Schweizer Regierung die Gläubiger von Zeromax ausschließen wollte, weil sie sah, dass sie sich bei Taschkent einschmeicheln wollte. Die usbekische Regierung wurde damals immer wütender, weil sie trotz ihrer Inhaftierung nicht an das in den Alpen versteckte Geld von Karimova gelangen konnte.
Die Gegenleistung dafür, dass die Schweiz das Geld zügig an Taschkent zurückgibt, bestehe laut Rihm darin, dass Taschkent wieder dem von der Schweiz geführten Abstimmungsblock beim IWF, der sogenannten „Helvetistan“-Gruppe, beitreten würde.
Die FT konnte diese Behauptungen nicht überprüfen.
Dennoch ist die Unterstützung Taschkents ein wichtiges Element, um den Einfluss der Schweiz beim IWF aufrechtzuerhalten. Der Wahlblock Helvetistan gewährt Bern einen Sitz im IWF-Vorstand.
Schweiz eine Vereinbarung unterzeichnet mit Usbekistan, um 2020 mit der Rückerstattung von Karimovas Geld zu beginnen.
Angesichts des anhaltenden Streits um das Vermögen bleibt jedoch abzuwarten, wann – wenn überhaupt – das Versprechen eingelöst wird.