Nach Angaben ihrer Anwälte hat sich die Deutsche Bank bereit erklärt, 75 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Klage einer ungenannten Frau beizulegen, die behauptete, der Kreditgeber habe vom Menschenhandel profitiert, indem er Jeffrey Epstein trotz zahlreicher Warnsignale als Kunden behalten habe.
Die pseudonyme Jane Doe, die sagte, sie sei von Epstein missbraucht worden, reichte die geplante Sammelklage erstmals im November gegen die Deutsche Bank ein, nachdem ein New Yorker Gesetz die Geltendmachung von Klagen wegen sexuellen Missbrauchs nach Ablauf der Verjährungsfrist für einen begrenzten Zeitraum erlaubt hatte.
Sie behauptete, die deutsche Bank habe „Profit statt Gesetzestreue gewählt“ und wisse, dass sie „Millionen Dollar durch die Unterstützung von Epsteins Sexhandel verdienen würde“.
Der Vergleich stellt einen Schlussstrich unter eine von drei Klagen, an denen Kreditgeber von Epstein beteiligt sind. Zwei weitere richten sich gegen JPMorgan Chase, das von einem anderen mutmaßlichen Opfer verklagt wurde, und gegen die US-amerikanischen Jungferninseln, wo Epstein ein Zuhause hatte. JPMorgan hat eine vierte Klage gegen den ehemaligen Geschäftsführer Jes Staley eingereicht und ihm vorgeworfen, über seine Beziehung zu Epstein gelogen zu haben.
„Wir sind stolz darauf, ein so großartiges Ergebnis für die Opfer erzielt zu haben, die Gerechtigkeit von allen verdient haben, die eine echte Rolle bei ihrem Missbrauch gespielt haben“, sagte Brad Edwards, ein Anwalt von Doe, in einer Erklärung.
Die Deutsche Bank zahlte im Jahr 2020 150 Millionen US-Dollar an das New York State Department of Financial Services wegen ihrer Epstein-Beziehung und internen Compliance-Verstößen und erklärte sich im vergangenen Jahr bereit, 26 Millionen US-Dollar an Aktionäre zu zahlen, die der Bank vorgeworfen hatten, sie bei ihrem Kundenüberprüfungsprozess irregeführt zu haben.
Der in Frankfurt ansässige Kreditgeber hatte versucht, die Klage von Doe abweisen zu lassen, und argumentierte, dass ein Vergleich, den sie im April 2022 mit dem Epstein-Nachlass geschlossen hatte – in dem sie 7,4 Millionen US-Dollar erhielt – auch die Haftung des Kreditgebers abdeckte.
Es wurde außerdem argumentiert, dass Does „mangelhafte“ Beschwerde „nicht annähernd“ der Behauptung genüge, dass Deutsche Teil von Epsteins Sexhandelsring sei.
Die Deutsche Bank wollte sich zu dem Vergleich nicht äußern. Seit der Einigung mit NYSDFS habe die Deutsche Bank 4 Milliarden Euro in die Verbesserung ihrer internen Compliance-Systeme investiert und ein mehr als 1.900-köpfiges Team zur Bekämpfung von Finanzkriminalität aufgebaut, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Der in Frankfurt ansässige Kreditgeber nahm Epstein erstmals im August 2013 als Kunden auf, kurz nachdem JPMorgan ihn aufgrund von Bedenken wegen seiner illegalen sexuellen Aktivitäten und Berichten, dass er die Opfer in bar bezahlte, fallen ließ. Paul Morris, ein ehemaliger JPMorgan-Banker, der zur Deutschen wechselte, hatte der Bank mitgeteilt, dass Epstein laut Gerichtsdokumenten lukrative Kunden mitbringen könnte. Im Dezember 2018 entließ die Deutsche Bank Epstein schließlich als Kunden.
Gerichtsdokumenten zufolge eröffneten Epstein, seine Freunde und von ihm kontrollierte Unternehmen mehr als 40 Konten bei der Bank und hinterlegten insgesamt Vermögenswerte in Höhe von mehr als 110 Millionen US-Dollar.
In seinem Beschluss, mit dem er den Versuch der Deutschen, den Fall abzuweisen, teilweise zurückwies, sagte Richter Jed Rakoff, der den Rechtsstreit beaufsichtigt, dass Epstein „den Rat der Deutschen Bank eingeholt habe, wie er seine Abhebungen so strukturieren könne, dass er nicht bemerkt werde.“ . . und er wurde durch das Versäumnis der Deutschen Bank, verdächtige Aktivitäten zu melden, abgeschirmt.“
Er sagte, es sei „plausibel“, dass die Deutsche Bank vom Menschenhandel profitiert habe, und stimmte zu, den Fall vor Gericht zu bringen.
Epstein bekannte sich 2008 schuldig, weil er in Florida einen Minderjährigen zur Prostitution angeworben hatte. Er wurde 2019 von der Bundesanwaltschaft wegen Sexhandels angeklagt und starb im Gefängnis durch Selbstmord, während er auf seinen Prozess wartete.