Ein wohlhabender russischer Geschäftsmann wurde in seinem millionenschweren Haus in London von Beamten der National Crime Agency wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.
Der 58-jährige Mann wurde am Donnerstag von Beamten der Anti-Kleptokratie-Einheit der NCA festgenommen und wird auch der Verschwörung zum Betrug des Innenministeriums und der Verschwörung zum Meineid verdächtigt, sagte die NCA in einer Erklärung.
Ein 35-jähriger Mann, der auf dem Gelände arbeitet, wurde in der Nähe wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Behinderung eines NCA-Beamten festgenommen, nachdem er gesehen wurde, wie er das Gelände mit einer Tasche mit Tausenden von Pfund in bar verließ, so die Agentur.
Ein dritter Mann im Alter von 39 Jahren wurde in seinem Haus in Pimlico, London, wegen Straftaten wie Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug festgenommen. Die NCA sagte, er sei der ehemalige Freund des derzeitigen Partners des Geschäftsmanns.
Die Ermittler befragten alle drei und ließen sie gegen Kaution frei. Rund 50 Beamte waren an der Operation im Londoner Anwesen des Geschäftsmanns beteiligt, und Durchsuchungen ergaben eine beträchtliche Summe Bargeld sowie eine Reihe digitaler Geräte, sagte die NCA.
Die Operation ist eine von mehreren Untersuchungen der neuen Zelle zur Bekämpfung der Kleptokratie der Agentur, die im Juli eingerichtet wurde, um gegen korrupte Eliten und mit dem Kreml verbundene Personen vorzugehen, die ihr Vermögen in Großbritannien waschen.
In einer Erklärung vom Samstag sagte die NCA, sie habe fast 100 „Störungen“ – Maßnahmen, die eine kriminelle Bedrohung beseitigen oder verringern – gegen mit Putin verbundene Eliten und Ermöglicher sichergestellt. Dazu gehörten Kontosperrungen für Bankkonten von Personen, die sanktionierten Russen nahe stehen.
Die NCA hat auch den Verkauf hochwertiger Vermögenswerte ins Visier genommen, die dazu dienen, die Bewegung von Vermögen über Auktionshäuser zu verschleiern, hieß es.
Graeme Biggar, Generaldirektor der NCA, sagte: „Die erst in diesem Jahr gegründete Zelle zur Bekämpfung der Kleptokratie der NCA hat erhebliche Erfolge bei der Untersuchung potenzieller krimineller Aktivitäten von Oligarchen, professionellen Dienstleistern, die sie unterstützen und ermöglichen, und Personen, die mit den Russen in Verbindung stehen Regime.“
Er fügte hinzu: „Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Kräfte und Taktiken einsetzen, um diese Bedrohung zu zerschlagen.“
Die NCA sagte, sie habe beim Einfrieren zahlreicher Immobilien, acht Yachten und vier Flugzeuge, geholfen und mit der Sanktionsaufsichtsbehörde, dem Office of Financial Sanctions Implementation, zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass andere Vermögenswerte in Großbritannien sowie mit globalen Partnern eingefroren werden im Ausland gehaltenes illegales Vermögen ins Visier nehmen.
Das Update kam, nachdem Regierungszahlen im vergangenen Monat enthüllten, dass Großbritannien als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine mehr als 18 Milliarden Pfund an russischen Vermögenswerten eingefroren hatte.
Seit der umfassenden russischen Invasion im Februar hat die britische Regierung die Vermögenswerte von 120 russischen Unternehmen und mehr als 1.200 Personen mit Verbindungen zum Kreml eingefroren, darunter Roman Abramovich, ehemaliger Eigentümer des Chelsea Football Club, und Alexei Miller, Vorstandsvorsitzender des Energieunternehmens Gasprom.