Einer von Sam Bankman-Frieds engen Mitarbeitern sagte den bahamaischen Aufsichtsbehörden in den Tagen vor dem Zusammenbruch von FTX, dass der jetzt in Ungnade gefallene Gründer wahrscheinlich Kundengelder an seinen Hedgefonds geleitet habe, ein Schritt, der dazu beitrug, den Untergang des 30-Jährigen zu beschleunigen.
Ryan Salame, Co-Chief Executive der Betriebseinheit von FTX auf den Bahamas, informierte die Wertpapierkommission des Landes am 9. November, dass FTX-Kundengelder verwendet worden seien, um Verluste bei Alameda Research zu decken, heißt es Bahamas Gerichtsakten.
Salame identifizierte Bankman-Fried und zwei weitere FTX-Führungskräfte als potenziell verantwortlich, eine Behauptung, die eine Überweisung an die Polizei der Bahamas und schließlich die Ernennung von Liquidatoren auslöste.
Der zuvor nicht gemeldete Kontakt zwischen Salame und der Securities Commission of the Bahamas ist der erste bekannte Fall eines hochrangigen Mitarbeiters von Bankman-Fried, der Regierungsbehörden hilft, einen angeblich jahrelangen, massiven Betrug zu Fall zu bringen.
Bankman-Fried wurde vom US-Justizministerium angeklagt und am Montag von der bahamaischen Polizei in Erwartung einer möglichen Auslieferung an die USA festgenommen. Staatsanwälte haben seinen Fall als „einen der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnet.
Bankman-Fried, der jetzt in einem Gefängnis auf den Bahamas sitzt, nachdem ihm die Kaution verweigert wurde, wird beschuldigt, FTX-Kunden betrogen zu haben, indem er Milliarden von Dollar an seine Alameda-Handelsfirma geleitet und das Geld ausgegeben hat, als wäre es sein eigenes. Vorsätzliches Fehlverhalten hat er bestritten.
Die Anklagen beinhalten eine Behauptung, Bankman-Fried habe sich verschworen, gegen US-Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu verstoßen, indem er Spenden durch namentlich nicht genannte Mitverschwörer geleistet habe. Er war einer der größten Spender der Demokraten im Wahlzyklus 2021-22 mit bekannten Spenden in Höhe von 39 Millionen US-Dollar. Salame war ein großer republikanischer Spender, der mehr als 20 Millionen Dollar spendete.
Die Wertpapierkommission der Bahamas reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Ein Anwalt von Salame lehnte eine Stellungnahme ab.
FTX wurde einst mit 32 Milliarden Dollar bewertet und von Blue-Chip-Investoren wie Sequoia Capital unterstützt. Das Geschäft brach Anfang November in nur einer Woche zusammen, als Kunden versuchten, ihr Geld von der Börse abzuziehen.
FTX, einst die drittgrößte Kryptowährungsbörse, wurde zusammen mit seinem US-Geschäft und Alameda am 11. November in ein Insolvenzverfahren in Delaware verwickelt, nachdem Bankman-Fried die Kontrolle an den Restrukturierungsspezialisten John Ray abgegeben hatte.
Die Wertpapieraufsichtsbehörden auf den Bahamas, wo FTX seinen Hauptsitz hatte, beantragten am 10. November die vorläufige Liquidation seines lokalen Betriebsgeschäfts FTX Digital Markets.
Die beiden konkurrierenden Insolvenzverfahren kollidierten seitdem, wobei Rays Team behauptete, die Bahamas hätten FTX-Vermögenswerte unrechtmäßig übertragen, eine Behauptung, die die Insolvenzverwalter energisch zurückgewiesen haben.
Salames Offenlegungen gegenüber der Wertpapierkommission der Bahamas wurden am Mittwoch in einem US-Gerichtsantrag der Liquidatoren der Bahamas offengelegt. Die Liquidatoren reichten beim Obersten Gerichtshof der Bahamas eine Kopie des Antrags der Kommission ein, um FTX Digital Markets in Liquidation zu versetzen.
Der Antrag zeigt, dass Salame am 9. November mit Christina Rolle, Direktorin der Wertpapierkommission der Bahamas, gesprochen hat. Am selben Tag sandte Rolle eine Überweisung an die Royal Bahamas Police Force unter Berufung auf die Informationen von Salame.