Vor fünf Jahren versammelten sich Mitglieder der berühmtesten Geschäftsdynastie Italiens in einer prächtigen Villa aus dem 18. Jahrhundert außerhalb von Turin nach der Beerdigung von Marella Agnelli, der Witwe des großen Industriellen Gianni Agnelli aus dem 20. Jahrhundert.
Doch das Ereignis war kein düsteres Wiedersehen, sondern der jüngste Brennpunkt einer Fehde, die die Familie gespalten hat, da das einzige überlebende Kind des verstorbenen Paares, Margherita, mit ihrem Sohn John Elkann wegen des milliardenschweren Nachlasses ihres Vaters aneinandergeriet. Nach Angaben mehrerer Verwandter haben sie sich seitdem nicht mehr gesehen.
Die Spaltung rückte letzten Monat erneut ins Rampenlicht, als die Behörden das Haus und die Büros von Elkann, dem Chef des Familienunternehmens und Vorsitzenden des Autoherstellers Stellantis, durchsuchten, nachdem seine Mutter sich beschwert hatte, er habe ihrer Mutter bei der Hinterziehung italienischer Steuern geholfen.
„Margherita Agnelli verfolgt ihre drei ältesten Kinder und ihre Eltern seit über 20 Jahren vor Gericht“, sagten Anwälte von Elkann nach den Razzien.
Ein Kampf um das Erbe von Gianni Agnelli
Der seit 20 Jahren andauernde Streit führt zwischen Margherita und ihren drei ältesten Kindern zu einem Streit, den die 68-Jährige nach eigenen Angaben wegen der fünf Kinder führt, die ihr zweiter Ehemann gezeugt hat. Umstritten sind Vermögenswerte in Milliardenhöhe, darunter Kunstwerke von Monet und Picasso sowie eine Beteiligung an Dicembre, der Muttergesellschaft des börsennotierten Mischkonzerns Exor, dessen Wert seit dem Tod seines Großvaters vor mehr als zwei Jahrzehnten unter Elkann um 2.700 Prozent auf 33 Milliarden Euro gestiegen ist vor.
Neben Fiat, dem Automobilhersteller Gianni Agnelli, der zu einem der größten der Welt wurde und heute Teil des globalen Automobilkonzerns Stellantis ist, hält Exor große Anteile an Unternehmen vom Luxusautohersteller Ferrari und Juventus Football Club bis zum niederländischen Hersteller medizinischer Geräte Philips und Nachrichtenmagazin The Economist.
„Auf dem Spiel steht das Eigentum an Dicembre und damit an Exor. . . wenn Margherita in ihr als Siegerin hervorgehen würde [multiple] behauptet, dass es zu einer Umverteilung der Eigentumsanteile von Dicembre kommen würde und Elkann die Mehrheit verlieren würde“, sagte Mauro Orlandi, Professor für Privatrecht an der Luiss-Universität in Rom.
Als Gianni Agnelli im Jahr 2003 starb, erbten seine Witwe und seine Tochter jeweils einen Anteil von 37,5 Prozent an Dicembre sowie Vermögenswerte im Wert von Hunderten Millionen Euro, von Kunst bis hin zu Immobilien in Italien und im Ausland. Elkann, der ernannte Nachfolger seines Großvaters, hatte bereits 25 Prozent des Unternehmens geschenkt bekommen.
Im folgenden Jahr, als das Überleben des verschuldeten Fiat zweifelhaft war, beschloss Margherita, aus dem Familienunternehmen auszusteigen und stimmte einer Auszahlung von 1,2 Milliarden Euro zu, als Gegenleistung dafür, dass sie ihre Anteile an Dicembre an ihre Mutter übertrug und alle Rechte an ihrem Nachlass aufgab.
Nach dieser Einigung, die nach Schweizer Recht geschlossen wurde, da Marella und Margherita zu dieser Zeit jeweils in der Schweiz lebten, verkaufte die Großmutter einen Teil von Dicembre an Elkanns jüngere Geschwister Lapo und Ginevra, die jetzt jeweils 20 Prozent besitzen, und verkaufte den Rest ihres Anteils an Elkann John im Laufe der Jahre.
Doch kurz nach der Einigung änderte Margherita ihre Meinung – ausgelöst, wie sie sagte, durch die Entdeckung, dass der Nachlass ihres Vaters Hunderte Millionen Euro umfasste, die im Ausland versteckt waren und von denen sie behauptete, dass ihr ein Anspruch zustehe. Im Jahr 2010 verlor sie einen Rechtsstreit gegen die Vereinbarung von 2004 – doch das hielt die Familienfehde nicht davon ab, weiter zu brodeln.
Im Rahmen des Vergleichs musste Margherita ihrer Mutter auch eine Rente zahlen. Sie behauptet nun, dass ihre Mutter 2018 oder 2019 keine Einkommenssteuer auf diese Rente gezahlt habe, und argumentiert, dass sie dies nach den Gesetzen Italiens hätte tun sollen, wo sie darauf besteht, dass Marella in den letzten Jahren ihres Lebens die meiste Zeit damit verbracht habe keinen Anspruch auf einen Wohnsitz in der Schweiz haben.
Eine Sprecherin von Margherita sagte der Financial Times, dass sie immer nur versucht habe, die Interessen ihrer fünf Kinder durch ihren zweiten Ehemann Serge de Pahlen zu verteidigen – und „den Willen ihres Vaters zu respektieren, da er John Elkann nur 25 Prozent von Dicembre gespendet hatte.“ , den Rest überließ er Margherita und der Witwe Marella Caracciolo.“
Reue des Verkäufers?
Elkanns Anwälte sagen, dass Margherita im Jahr 2004 „zu einer Zeit, als die Zukunft der Geschäftsinteressen ihrer Familie und ihres Sohnes ungewiss war“ auszahlte, und dass sie später nach der Kehrtwende bei Fiat ihre Meinung geändert habe, in der Hoffnung, vom zusätzlichen Vermögen der Familie zu profitieren.
Margheritas Anwälte lehnen dies mit der Begründung ab, sie sei von ihren drei ältesten Kindern „provoziert“ worden. Sie verweisen auf eine laufende Klage, die Marella 2015 in der Schweiz angestrengt und im darauffolgenden Jahr von John übernommen hatte, um die Gültigkeit der Erbschaftsvereinbarung von 2004 zu bestätigen. Lapo und Ginevra Elkann schlossen sich dem Fall nach dem Tod ihrer Großmutter an. Weitere Fälle laufen in der Schweiz um Marellas Nachlass.
„Es ist eine Tatsache, dass die Elkanns ein Verfahren gegen ihre Mutter eingeleitet haben [in Switzerland] noch bevor das Testament ihrer Großmutter veröffentlicht wurde“, sagte der Anwalt.
Margheritas Cousin Lupo Rattazzi sagte, er glaube, dass in Margheritas Verhalten „Reue des Verkäufers“ stecke.
„Ich erinnere mich, dass sie es mir erzählt hat [Fiat] „Ich würde wie Parmalat enden“, sagte er der FT und bezog sich dabei auf den italienischen Lebensmittelkonzern, der 2003 zusammengebrochen war. „Wenn da nicht der enorme Wertzuwachs ihres Anteils gewesen wäre [in Dicembre] Nach dem Verkauf hätte sie die Einigung nicht aufgegeben.“
Reichhaltige Belohnungen
John Elkann besitzt jetzt 60 Prozent von Dicembre, das letztendlich Exor kontrolliert. Exor, der größte Anteilseigner von Stellantis, wird voraussichtlich etwa 700 Millionen Euro an Dividenden erhalten, nachdem der Automobilkonzern letzten Monat einen Rekordjahresgewinn von 18,6 Milliarden Euro gemeldet hatte.
Die Vermögenswerte von Exor, früher bekannt als IFIL, sind von etwa 1,2 Milliarden Euro, als Elkanns Großvater starb, auf etwa 33 Milliarden Euro gestiegen.
Die Familienmitglieder hatten gehofft, dass die Differenzen geklärt werden könnten, wobei Ginevra Elkann als Gesprächspartnerin zwischen ihrer Großmutter, ihrer Mutter und ihren Brüdern fungierte. Diese Hoffnungen verschwanden jedoch bei der Trauerfeier für Marella, wo Margherita und John laut mehreren Gästen erneut Streit hatten.
Ein zentraler Streitpunkt ist nun, wo Marella in ihren letzten Jahren lebte. Margheritas Anwaltsteam hat argumentiert, dass sie in Italien wohnhaft war und daher ihr Testament durch italienisches Recht hätte geregelt werden müssen, wonach Kinder immer Anspruch auf einen Teil des Nachlasses eines Elternteils haben.
Die Anwälte der drei Elkann-Geschwister haben vor Gericht argumentiert, dass Margherita mit der Unterzeichnung der Vereinbarung von 2004 auf ihr Recht auf weitere Erbansprüche verzichtet habe.
„Im Jahr 2004 entschied sich Frau de Pahlen freiwillig, ihre Anteile zu verkaufen [in Dicembre]„Eine Transaktion, die jetzt nicht rückgängig gemacht werden kann“, sagte ein Sprecher der Elkanns gegenüber der Financial Times.
Doch Margheritas Anwälte sind anderer Meinung. In Klagen in Italien und der Schweiz stellt sie die Gültigkeit des 2011 in der Schweiz erstellten Testaments ihrer Mutter in Frage, von dem sie aufgrund der Vereinbarung von 2004 ausgeschlossen war.
Vier der fünf de Pahlen-Kinder haben sich ihrer Mutter in Fällen angeschlossen, in denen sie das Testament ihrer Großmutter anfechten. In einem Fall, der seit vier Jahren andauert, stellt Margherita auch die Frage in Frage, ob die Schweiz für den Nachlass ihrer Mutter zuständig sein sollte.
Laut mehreren unabhängigen Rechtsexperten könnte es Margheritas Anwaltsteam helfen, zu argumentieren, dass italienisches Recht gelten sollte, wenn die Steuerbetrugsbeschwerde, die die Razzien in diesem Monat ausgelöst hat, erfolgreich ist und die Staatsanwälte zu dem Schluss kommen, dass Marella vor ihrem Tod in Italien und nicht, wie sie behauptete, in der Schweiz gelebt hat der Streit um das Testament ihrer Mutter.
Aber der Sprecher der Elkanns sagte, es gebe „kein Szenario, in dem die Kontrolle und Eigentumsverhältnisse von Dicembre durch die Manöver von Frau de Pahlen verändert werden könnten“.
Familienspaltung
Der Streit hat Margheritas Kinder gespalten. Laut Freunden und Familie haben sich Lapo und Ginevra auf die Seite ihres Bruders John gestellt und den Kontakt zu ihrer Mutter und ihren Halbgeschwistern abgebrochen.
Menschen, die beiden Seiten der Familie nahe stehen, sagen, dass die Beziehung zwischen Margherita, einer Künstlerin, die nie im Familienunternehmen gearbeitet hat, und ihren drei Kindern aus ihrer Ehe mit Alain Elkann seit ihren frühen Jahren „angespannt“ sei.
Einige Mitglieder der Großfamilie, die nicht namentlich genannt werden wollten, argumentieren, dass Margheritas Kummer berechtigt sei, und behaupten, dass ihr einige Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Vereinbarung von 2004 verborgen geblieben seien und andere, darunter Gemälde im Wert von Hunderten Millionen Euro, verschwunden seien seit Marellas Tod.
„Margheritas Vater hinterließ ihre Gemälde, die ihre Mutter bis zu ihrem Tod aufbewahrte [by legal agreement] aber einige dieser Kunstwerke sind verschwunden“, sagte ihr Sprecher.
Der Sprecher der Elkanns sagte jedoch: „Es fehlen grundsätzlich keine Gemälde, diese Kunstwerke waren das persönliche Eigentum von Marella Caracciolo Agnelli und bei ihrem Tod wurden sie alle vom vom Schweizer Gericht bestellten Verwalter vollständig in ihrem Nachlass erfasst.“ Margherita schien „entschlossen, ihren drei ältesten Kindern emotionalen Schmerz zuzufügen“.
Da sieben Gerichtsverfahren anhängig sind, deren Abschluss Jahre dauern wird, sagen Freunde und Verwandte, dass die Chancen auf eine Einigung gering seien und die Familie „bald keinen Frieden finden“ werde.