Die deutsche Polizei hat im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen gegen den in Usbekistan geborenen russischen Milliardär Alisher Usmanov Büros der Schweizer Bank UBS durchsucht.
UBS-Filialen in Frankfurt und München wurden am Dienstagmorgen durchsucht, bestätigte die Staatsanwaltschaft gegenüber der Financial Times.
„Gegenstand der Ermittlungen ist der Anfangsverdacht der Geldwäsche gegen einen Geschäftsmann aus der Russischen Föderation. Die Ermittlungen richten sich nicht gegen die betroffene Bank oder deren Mitarbeiter“, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit.
Unter der Bedingung der Anonymität sagten deutsche Beamte, dass Usmanov das Ziel der Razzien am Dienstag war, was auch der Fall war zuerst gemeldet von DerSpiegel.
Usmanov, 69, ist einer der reichsten Männer der Welt mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 19,5 Milliarden Dollar, das er durch ein Geschäftsimperium mit Beteiligungen an einigen der größten Bergbau-, Industrie- und Telekommunikationsunternehmen Russlands verdient hat.
Zu seinem Vermögen gehört nicht nur die größte jemals gebaute Superyacht, die 600 Millionen Dollar teure Dilbar, sondern auch Beteiligungen an den englischen Premier-League-Fußballklubs Arsenal und Everton. Er war ehemaliger Top-Aktionär bei Apple, Facebook und Twitter.
Nachdem Russlands Invasion in der Ukraine im Februar begann, war Usmanov dank seiner engen Verbindungen zum Kreml einer der ersten russischen Geschäftsleute, die von westlichen Sanktionen getroffen wurden.
Die EU beschrieb ihn als „einen der Lieblingsoligarchen von Wladimir Putin“. Usmanov hat in Europa Gerichtsverfahren eingeleitet, um die Maßnahmen gegen ihn anzufechten. Diese Versuche waren bisher erfolglos, obwohl die EU im September die Sanktionen gegen eine seiner Schwestern aufgehoben hat.
„Wir weisen jeglichen Vorwurf der Geldwäsche oder Steuerhinterziehung seitens Alisher Usmanov kategorisch zurück“, sagte ein Sprecher von Usmanov am Dienstag.
„Diese Behauptungen sind unbegründet, falsch und verleumden seine Ehre und seinen Ruf. Herr Usmanov ist ein ehrlicher und gesetzestreuer Steuerzahler, der alle fälligen Steuern in Russland bezahlt hat. Er gilt auch als einer der großzügigsten Philanthropen der Welt.“
UBS reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der Bank in Frankfurt und München folgen auf zwei Razzien im September – an denen mehr als 250 Polizisten beteiligt waren – auf Grundstücken von Usmanov in Bayern.
Staatsanwälte sagten damals, sie seien Teil einer Untersuchung über den Einsatz komplexer Offshore-Holdinggesellschaften zur Verschleierung illegaler Finanzströme in Millionenhöhe.
Usmanovs europäisches und US-Vermögen sind seit Kriegsbeginn aufgrund von Sanktionen gegen ihn eingefroren. Im März wurde die 156 Meter lange Dilbar von deutschen Behörden in Hamburg beschlagnahmt, wo sie renoviert wurde.
Usmanow steht seit Monaten im Visier einer von der Bundesregierung eingesetzten Sondereinsatzgruppe, die die Rechtmäßigkeit der Vermögenswerte russischer Oligarchen im Land prüfen und wo möglich polizeiliche Interventionen auslösen soll.
Usmanov besitzt auch Immobilien in Großbritannien, darunter das 48 Millionen Pfund teure Beechwood House im nördlichen Londoner Vorort Highgate und Sutton Place, das Tudor-Herrenhaus in Surrey, das früher dem milliardenschweren Industriellen J Paul Getty gehörte.