Der vermisste chinesische Investmentbanker Bao Fan bereitete sich in den Monaten vor seinem Verschwinden darauf vor, einen Teil seines Vermögens von China und Hongkong nach Singapur zu verlegen, so vier Personen, die von seinen Plänen wussten.
Der milliardenschwere Gründer und Vorsitzende der Investmentbank China Renaissance, der einige der größten Tech-Deals Chinas vermittelte, gründete in den letzten Monaten des Jahres 2022 ein Family Office in dem Stadtstaat, um sein persönliches Vermögen zu verwalten, sagten die Personen.
Eine wachsende Zahl chinesischer Führungskräfte hat in Singapur Family Offices gegründet, ein Unternehmen in Privatbesitz, das Investitionen verwaltet, nachdem Peking einen behördlichen Angriff auf den Technologiesektor und ein hartes Vorgehen gegen Korruption eingeleitet hatte. Sie sehen den Stadtstaat, der als „Schweiz Asiens“ bezeichnet wird, zunehmend als einen Hafen, um ihr Geld zu parken.
„Wie viele wohlhabende Chinesen seit dem Durchgreifen der Technologie in China und während der Sperrung durch die Pandemie versuchte er, sein Vermögen in Singapur zu diversifizieren“, sagte einer der Personen.
Bao, ein Veteran von Morgan Stanley und Credit Suisse, der 2005 China Renaissance mitbegründete, verschwand diesen Monat und war unerreichbar, teilte sein Unternehmen letzte Woche mit. Die Bank sagte, sie sei nicht in der Lage gewesen, Bao, den Vorsitzenden, Geschäftsführer und Mehrheitsaktionär, zu kontaktieren.
Beamte in China haben Baos Verschwinden nicht angesprochen. Der Vorstandsvorsitzende von China Renaissance, Cong Lin, wurde im September letzten Jahres festgenommen, kurz nachdem die Schanghaier Niederlassung der chinesischen Wertpapierregulierungsbehörde Cong zu einem „Aufsichtsgespräch“ über mutmaßliche Verstöße in der Wertpapierabteilung der Gruppe einbestellt hatte.
Das Verschwinden von Bao hat internationale Finanz- und Geschäftskreise in China erschüttert, zu einer Zeit, in der Peking versucht, ein geschäftsfreundlicheres Image zu projizieren, seit es die harten Pandemiebeschränkungen gelockert hat.
Bao hatte China Renaissance zu einem der führenden Finanzinstitute Chinas gemacht und oft Tech-Deals von größeren Rivalen an der Wall Street gewonnen.
Chinas Präsident Xi Jinping hat jedoch Richtlinien eingeführt, die den Technologiesektor und wohlhabende Tycoons getroffen haben, darunter den Milliardär Jack Ma, dessen Notierung der Ant Group 2020 von Peking ausgesetzt wurde.
Die Zahl der Family Offices, die in Singapur von chinesischen Staatsangehörigen gegründet wurden, die ihr Familienvermögen sichern wollten, ist sprunghaft gestiegen, und viele vom Festland sind im gleichen Zeitraum in die Stadt gezogen.
Eine Person muss nicht physisch anwesend sein, um ein Family Office in Singapur zu gründen, das einen Weg zum Wohnsitz bietet. Die gestiegene Nachfrage nach der Einrichtung der Family-Office-Fonds und der Beantragung steuerlicher Anreize hat zu langen Wartezeiten geführt.
Während es schwierig ist, Kapital aus Festlandchina herauszubekommen, haben viele wohlhabende Personen Vermögenswerte an Orten wie Hongkong, wo es einfacher ist, Geld zu verschieben.
Es ist unklar, ob Bao bei der Einrichtung eines Fonds erfolgreich war oder ob der Prozess noch andauert. Eine Suche auf einem Regierungsportal ergab kein Family Office mit Bao als Direktor.
„Es ist schwierig zu wissen, wer diese Single Family Offices gründet“, sagte ein Anwalt, der wegen der damit verbundenen Sensibilität darum bat, anonym zu bleiben.
„Viele von ihnen verwenden die Namen ihrer Kinder oder ihres Ehepartners als Direktoren, während die [Monetary Authority of Singapore] lizenziert oder reguliert sie nicht, da sie kein Geld von Dritten verwalten.“
China Renaissance reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Regierung Singapurs hat Schritte unternommen, um die Attraktivität der Stadt als Vermögensverwaltungszentrum zu steigern. Im Jahr 2019 gründeten die MAS und das Economic Development Board ein Family Office Development Team, um mehr Familiengelder zu gewinnen.
Laut dem Datenanalyseunternehmen Handshakes aus Singapur ist die Zahl der Family Offices von einer Handvoll im Jahr 2018 auf geschätzte 1.500 Ende letzten Jahres gestiegen.
Zusätzliche Berichterstattung von Joe Leahy in Peking