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Die Polizei in Frankreich hat am Montag den russischen Milliardär Alexei Kusmitschew festgenommen und eine dramatische Razzia mit 60 Beamten auf zwei Anwesen des Oligarchen durchgeführt, während sie Vorwürfe der Steuervermeidung, Geldwäsche und Sanktionsverstöße untersucht.
Kuzmichev, Mitbegründer des russischen Mischkonzerns Alfa Group und des in Großbritannien ansässigen Unternehmens LetterOne, wird von der Polizei befragt und blieb am Montagabend in Haft, wie aus einer französischen Justizquelle hervorgeht.
Sein Haus in Paris und ein Anwesen in der Region Var in Südfrankreich seien durchsucht worden, fügte die Person hinzu.
In den Ermittlungen geht es um Vorwürfe wegen Verstößen gegen internationale Sanktionen, Steuervermeidung und Geldwäsche, es wurde jedoch bislang keine Anklage erhoben.
Finanzstaatsanwälte in Frankreich führen drei Ermittlungen gegen russische Oligarchen, während ein anderer Staatsanwalt in Paris gegen andere ermittelt, darunter den Milliardär Nikolai Sarkisov.
Kusmitschew, der für eine Stellungnahme nicht erreichbar war, ist einer der wenigen russischen Oligarchen, die im Westen inhaftiert sind, seit Präsident Wladimir Putin letztes Jahr die Invasion der Ukraine angeordnet hat.
Die EU Sanktionen verhängt im März 2022 gegen Kusmitschow zusammen mit seinen Partnern Michail Fridman, Petr Aven und German Khan, weil er „die russischen Entscheidungsträger, die für die Annexion der Krim oder die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich sind, aktiv materiell oder finanziell unterstützt und von ihnen profitiert“.
Darin hieß es, Kusmitschew sei auch „einer der führenden russischen Geschäftsleute, die in Wirtschaftssektoren tätig seien und dem Kreml eine erhebliche Einnahmequelle“ darbieten, und behauptete, er sei „eine der einflussreichsten Personen in Russland“. [with] „gut etablierte Beziehungen zum russischen Präsidenten“.
Die britische National Crime Agency verhaftete Fridman letztes Jahr bei einer dramatischen Razzia mit 50 Beamten im Athlone House, seiner 65-Millionen-Pfund-Villa in Highgate im Norden Londons, schraubte die Ermittlungen jedoch schnell zurück und ließ die letzte Anklage gegen den Oligarchen im September fallen.
Als der Krieg ausbrach, war Kusmitschew in einem Skiurlaub in der Schweiz und zog dann nach Frankreich, wo er nach Angaben von ihm nahestehenden Personen seit Anfang der 2000er Jahre die meiste Zeit mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt.
Kusmitschew, der einen zypriotischen Pass besitzt, ist neben Aven, der in Lettland lebt, einer der wenigen von den Sanktionen betroffenen russischen Oligarchen, die während des Krieges in Europa geblieben sind.
Frankreich hatte letztes Jahr im Rahmen eines Vermögenseinfrierens zwei seiner Yachten an der französischen Riviera ins Visier genommen. Später entschieden die Richter, dass die französischen Zollbehörden ihre Befugnisse bei der Razzia auf den Yachten „eindeutig missbraucht“ hätten. Kuzmitschews Siege vor Gericht hatten jedoch weitgehend symbolischen Charakter, da es ihm immer noch nicht möglich ist, die Yachten unter die Vermögenssperre zu bringen.
Kuzmitschew traf seine Alfa-Kollegen zum ersten Mal in den 1980er Jahren während seines Studiums am Institut für Stahl und Legierungen in Moskau während der Perestroika.
Nachdem die Gruppe 2013 ihre Anteile am Ölkonzern TNK-BP an das staatliche Rosneft verkauft hatte, zog sie größtenteils in den Westen und investierte den Erlös über LetterOne in europäische Unternehmen.
Seit den frühen 2000er-Jahren hatte sich Kusmitschew jedoch weitgehend aus den Alfa-Geschäften zurückgezogen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen und überließ die Leitung ihres Imperiums Fridman, Khan und Aven.
Im Gegensatz zu Khan, der letztes Jahr nach Russland zurückkehrte, und Fridman, der Anfang dieses Monats nach Moskau zurückkehrte, hätten Kusmitschew und Aven das Land seit der Invasion nicht besucht, sagten die Personen.
Nach den Sanktionen der EU und des Vereinigten Königreichs gegen die vier Oligarchen verkauften Kuzmichev und Khan letztes Jahr ihre Anteile an LetterOne und der Alfa-Bank an Andrei Kosogov, einen weiteren Aktionär der Alfa-Bank, gegen den keine Sanktionen verhängt wurden.
Über Kusmitschews Verhaftung wurde erstmals in der Zeitung Le Monde berichtet.