Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gab am Mittwoch bekannt, dass der Staat den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und die Trump Organization wegen Betrugs verklagt und behauptet, sie hätten sich durch „zahlreiche Betrugshandlungen und Falschdarstellungen“ bereichert.
Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump sowie die ehemaligen Führungskräfte der Trump Organization, Allen Weisselberg und Jeffrey Mcconney, werden ebenfalls als Angeklagte genannt.
Das Beschwerde behauptet, dass die Angeklagten Geschäftsunterlagen gefälscht, falsche Finanzberichte veröffentlicht, Versicherungsbetrug begangen und sich an einer Verschwörung beteiligt haben, um diese Verstöße zu begehen, sagte James auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.
„Herr Trump und die Trump Organization haben wiederholt und beharrlich den Wert von Vermögenswerten manipuliert, um Banken dazu zu bringen, der Trump Organization Geld zu günstigeren Bedingungen zu leihen, als es dem Unternehmen sonst möglich gewesen wäre, um niedrigere Steuern zu zahlen, um laufende Kreditverträge zu erfüllen, und Versicherungsunternehmen dazu zu bringen, Versicherungsschutz für höhere Limits und zu niedrigeren Prämien anzubieten“, sagte James.
Der Generalstaatsanwalt von New York versucht, mindestens 250 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die die Angeklagten angeblich durch Betrug erlangt haben. Das Büro fordert auch, dass Trump, Donald Jr., Ivanka und Eric dauerhaft daran gehindert werden, „als leitende Angestellte oder Direktoren in einer in New York registrierten und/oder lizenzierten Körperschaft oder ähnlichen Körperschaft zu fungieren“, und dass Trump und die Trump Organization dies tun dürfen für fünf Jahre verboten, Immobilien in New York zu erwerben.
Anfang dieses Monats berichtete die New York Times, dass James, der diesen Herbst zur Wiederwahl kandidiert, lehnte ein Vergleichsangebot ab von Trumps Anwälten, um die mehrjährige Untersuchung ihres Büros gegen die Trump-Organisation zu lösen.
James‘ Untersuchung des Unternehmens des ehemaligen Präsidenten konzentrierte sich darauf, ob die Trump-Organisation Finanzbetrug begangen und Investoren und Steuerbehörden in die Irre geführt hat, indem sie den Wert von Immobilienbeständen und Vermögenswerten gezielt manipulierte, um große Kredite zu erhalten und Steuerrechnungen zu reduzieren.
In einem Gerichtsakten Im Januar veröffentlicht, schrieb sie, dass der Jahresabschluss der Trump Organization „objektive Fakten wie die Größe von Mr. Trumps Trump Tower Penthouse falsch angegeben“ habe.