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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Das US-Justizministerium fordert mehr als 4 Milliarden US-Dollar von Binance, um eine strafrechtliche Untersuchung beizulegen, die die größte Kryptowährungsbörse der Welt und ihren Mitbegründer in die Falle lockt.
Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person würde der geplante Deal zwischen Binance und dem DoJ eine mehrjährige Untersuchung der US-Staatsanwaltschaft beenden, die sich auf Bankbetrug, Sanktionsverstöße und Geldwäsche konzentrierte.
Im Rahmen der möglichen Vereinbarung, über die erstmals Bloomberg berichtete, könnte auch Binance-Mitbegründer und CEO Changpeng Zhao strafrechtlich verfolgt werden, fügte die Person hinzu.
Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Binance antwortete nicht auf wiederholte Anfragen nach Kommentaren.
Die Einigung wäre eine der bekanntesten Einigungen des US-Justizministeriums in der Kryptoindustrie und kommt zu einer Zeit, in der Washington seine Prüfung von Fehlverhalten im Bereich digitaler Vermögenswerte aufgrund angeblicher Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung verstärkt hat.
Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober schloss Israel mehr als 100 Binance-Konten und forderte Informationen über bis zu 200 weitere Konten an, von denen die meisten auf Binance geführt wurden, berichtete die Financial Times.
Letzten Monat forderte auch die US-Senatorin Cynthia Lummis das Justizministerium auf, „eine Entscheidung über die Anklageerhebung“ gegen Binance zu treffen.
Der oberste Zar für die Durchsetzung von Kryptowährungen in den USA warnte dieses Jahr die Financial Times vor einem drohenden Vorgehen gegen digitale Plattformen. Das US-Justizministerium konzentrierte sich auf Unternehmen, die entweder selbst Straftaten begingen oder zuließen, dass sie begangen wurden – etwa indem sie Geldwäsche ermöglichten – sagte Eun Young Choi, der damalige Direktor des nationalen Teams zur Durchsetzung von Kryptowährungen der Behörde. Choi übernimmt nun eine neue Rolle im Justizministerium.
Der Deal würde auch einen bedeutenden Schritt in der Prüfung der weltgrößten Kryptowährungsbörse bedeuten, die dieses Jahr damit verbracht hat, mit mehreren anderen großen US-Behörden in Konflikt zu geraten.
Im März verklagte die Commodity Futures Trading Commission die Börse und behauptete, sie habe illegal auf US-Kunden zugegriffen. In der Klage der Regulierungsbehörde behauptete die CFTC, ein Binance-Manager habe im Jahr 2020 gesagt, dass bestimmte Kunden „wegen Kriminalität hier“ seien. Ein Kollege antwortete angeblich: „Wir sehen das Schlechte, aber wir schließen zwei Augen.“
Unterdessen reichte die Securities and Exchange Commission im Juni 13 eigene Zivilklagen gegen mehrere mit Binance verbundene Unternehmen und Zhao ein.
Der damalige SEC-Vorsitzende Gary Gensler warf Binance vor, sich an einem „umfangreichen Netz aus Täuschung, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Gesetzesumgehung“ zu beteiligen. Der Chef der Finanzmarktaufsicht behauptete außerdem, Binance habe Kundengelder in Milliardenhöhe mit einer separaten Handelsfirma vermischt, die ebenfalls von Zhao kontrolliert werde.
Binance hat angekündigt, beide Klagen bekämpfen zu wollen.