Die Credit Suisse ist die erste inländische Bank, die von den Schweizer Behörden eines Unternehmensverbrechens für schuldig befunden wurde, nachdem ein Gericht festgestellt hatte, dass der Kreditgeber es versäumt hatte, die Wäsche von bulgarischem Drogengeld zu stoppen.
Das Urteil wurde am Montag im südschweizerischen Bellinzona vom obersten Strafgericht des Landes gefällt. Die Richter verhängten gegen die Bank eine Geldstrafe von 2 Mio. Franken und verurteilten sie zu einer Entschädigung von 18,6 Mio. Euro an die Schweizer Regierung.
Ein ehemaliger bulgarischer Tennisstar, Elena Pampoulova-Bergomi, eine ehemalige Kundenbetreuerin bei der Bank, wurde ebenfalls wegen Geldwäschedelikten für schuldig befunden.
Der Fall konzentrierte sich auf die Rolle der Credit Suisse bei der Annahme von Einlagen in Millionenhöhe von einer Gruppe bulgarischer Kunden zwischen 2004 und 2008. Richter entschieden, dass die Bank offensichtliche Warnsignale ignorierte – darunter riesige Bargeldsummen, die in Koffern gebracht wurden, und zwei Attentate – die darauf hindeuteten auf die mögliche kriminelle Herkunft der Gelder.
„Das Gericht stellte während des fraglichen Zeitraums Mängel innerhalb der Bank sowohl in Bezug auf die Verwaltung der Kundenbeziehungen mit der kriminellen Organisation als auch in Bezug auf die Überwachung der Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die Geschäftsleitung, den Rechtsdienst, fest und der Compliance-Abteilung“, so das Bundesstrafgericht in einer Stellungnahme.
Der Fall ist das erste Mal, dass eine in Schweizer Besitz befindliche und ansässige Bank einem Strafverfahren unterzogen wird.
Die Staatsanwälte führten in ihrem Fall aus, wie Pampoulova-Bergomi dank ihres sportlichen Ansehens eine Beziehung zu der ehemaligen bulgarischen Profi-Wrestlerin Evelin Banev aufgebaut und aufrechterhalten hatte, die an der Spitze einer großen europäischen Kokainschmuggeloperation stand.
Pampoulova-Bergomi sammelte regelmäßig Koffer mit Bargeld im Wert von mehr als 500.000 Euro von Personen aus Banevs Umfeld, darunter von einem Kunden, der 2005 vor einem Restaurant in Sofia erschossen wurde.
Während des Prozesses Anfang dieses Jahres behauptete Pampoulova-Bergomi, dass die Bank der Einhaltung der Vorschriften jahrelang kaum Aufmerksamkeit geschenkt habe, als sie um die Gewinnung reicher osteuropäischer Kunden kämpfte.
Banev wurde 2017 in Italien wegen Drogenhandels und 2018 in Bulgarien wegen Geldwäscherei verurteilt. Er war im Schweizer Fall kein Angeklagter. Nach seinem Verschwinden wurde er letztes Jahr in der Ukraine festgenommen und steht vor der Auslieferung nach Rumänien und Bulgarien, um weitere Strafanzeigen zu stellen.
Im Dezember wurde die inzwischen aufgelöste Falcon-Bank im Besitz von Abu Dhabi, die in der Schweiz tätig war, als erste Bank überhaupt wegen Geldwäschereidelikten nach dem Schweizer Strafgesetzbuch für schuldig befunden.
Schweizer Staatsanwälte hatten von der Bank Strafen in Höhe von 42 Millionen Schweizer Franken (40 Millionen Euro) gefordert.
In einer Erklärung kündigte die Credit Suisse an, gegen das Gerichtsurteil Berufung einzulegen. Es fügt hinzu, dass es „kontinuierlich sein Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche testet und es im Laufe der Zeit entsprechend den sich entwickelnden Regulierungsstandards gestärkt hat“.
Die Anwältin von Pampoulova-Bergomi sagte, sie werde gegen die „unbegründete und unfaire“ Entscheidung Berufung einlegen.
„Dieses Urteil legt die Verantwortung für Geldwäsche auf Personen ohne ernsthafte Ausbildung oder Erfahrung“, sagte Grégoire Mangeat.