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Alex Mashinsky, der Gründer des bankrotten Kryptowährungskreditgebers Celsius Network, wurde von US-Behörden festgenommen und wegen Betrugs und Marktmanipulation angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft wirft Mashinsky vor, Investoren dazu verleitet zu haben, Milliarden von Dollar in Celsius zu stecken, indem er es „als eine moderne Bank darstellte, bei der Kunden Krypto-Assets sicher hinterlegen und Zinsen verdienen könnten“.
In einer Anklageschrift, die kurz nach Mashinskys Verhaftung am Donnerstag veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Kryptowährungsplattform im Gegensatz dazu „als riskanter Investmentfonds“ agiert habe, der weitaus weniger profitabel sei, als Celsius die Anleger glauben gemacht hatte.
Das von der Bundesanwaltschaft in Manhattan eingeleitete Strafverfahren fügte hinzu, dass Celsius auch das Geld einiger Kunden verwendet habe, um den Markt für einen Kryptowährungstoken namens CEL zu manipulieren. Dies, so sagten sie, ermöglichte es Celsius, seine eigenen Bestände des Tokens zu Preisen zu verkaufen, die über seinem Marktwert lagen.
Celsius, das derzeit von einem Team von Restrukturierungsexperten unter der Leitung des ehemaligen JPMorgan-Chase-Bankers Chris Ferraro geleitet wird, hat die Verantwortung für seinen Anteil an dem mutmaßlichen Plan übernommen, wie aus einer ebenfalls am Donnerstag bekannt gegebenen Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung mit dem Justizministerium hervorgeht.
Mashinsky sollte am Donnerstagnachmittag vor Gericht in New York erscheinen. Roni Cohen-Pavon, der frühere Finanzchef von Celsius, der ebenfalls in dem Fall angeklagt wurde, lebt in Israel und die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er sich im Ausland aufhielt.
Drei US-Aufsichtsbehörden haben am Donnerstag parallel Zivilklagen eingereicht.
Die Securities and Exchange Commission will Mashinsky mit einer Geldstrafe belegen und ihn aus der Kryptowährungsbranche verbannen, während die Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission Geldstrafen fordern.
Der für die Strafverfolgung zuständige Direktor der SEC, Gurbir Grewal, sagte, seine Behörde handele, um Anleger zu schützen, die Verlierer seien. „Letztendlich scheiterte der aufwendige Krypto-Betrug der Angeklagten an seinem eigenen Gewicht“, sagte er, „als ihre Lügen …“ . . konnte die Celsius-Plattform nicht mehr stützen.“
Ein Anwalt von Mashinsky sagte: „Alex bestreitet die heute vorgebrachten Vorwürfe vehement. Er freut sich darauf, sich vor Gericht energisch gegen diese unbegründeten Anschuldigungen zu verteidigen.“
Celsius reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Celsius meldete im vergangenen Juli Insolvenz an, nachdem es auf den Kryptomärkten im Jahr 2022 zu einer Pleite kam, als beliebte Token wie Bitcoin und Ether mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.
Im Vormonat hatte sie Hunderttausende Anleger als Reaktion auf stetig steigende Auszahlungsanfragen von ihren Geldern ausgeschlossen.
Mashinsky wurde im Januar von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wegen angeblichen „Betrugs von Hunderttausenden Investoren“ verklagt. . . aus Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar“. Er hat ein Fehlverhalten bestritten.
Seine Anwälte sagten im Mai, dass James‘ Behauptung auf „haltlosen Schlussfolgerungen“ beruhte und dass Celsiuss „letztendlicher Untergang durch eine Reihe katastrophaler, externer Ereignisse verursacht wurde“.
In der am Donnerstag eingereichten Klage warf die SEC Celsius jedoch vor, sich an „riskanten Handelspraktiken“ zu beteiligen und unbesicherte Kredite zu vergeben, um Einnahmen zu generieren, was „das gesamte Celsius-Unternehmen einem großen Risiko aussetzt“. Es fügte hinzu, dass Celsius „häufig weit mehr als 80 Prozent seines Umsatzes für die Erfüllung der Zinszahlungsverpflichtungen des Unternehmens zahlte – eine Geschäftspraxis, die den Anlegern verborgen blieb“.
Die SEC fügte hinzu, dass Celsius und Mashinsky fälschlicherweise behauptet hätten, die Plattform habe 1 Million aktive Nutzer, und behaupteten, dass im Gegensatz dazu die eigenen internen Daten des Unternehmens zeigten, dass etwa 500.000 Nutzer Krypto-Assets bei ihr hinterlegt hätten.