Ein britischer Geschäftsmann, der für den russischen Oligarchen Oleg Deripaska arbeitete, wurde in London festgenommen, nachdem er von den US-Behörden angeklagt worden war, seinem Chef angeblich bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben.
Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York sagte, Graham Bonham-Carter, 62, habe Deripaska geholfen, Immobilien in den USA zu warten, und versucht, wertvolle Kunstwerke von New York nach London zu verlegen, obwohl der Tycoon harten Sanktionen der USA ausgesetzt war Finanzministerium im Jahr 2018, nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hatte.
„Bonham-Carter hat die Herkunft der Finanzierung für den Unterhalt und die Verwaltung von Deripaskas verschwenderischem US-Vermögen verschleiert, was gegen die internationalen Sanktionen verstößt“, sagte Damian Williams, Anwalt von Manhattan, in einer Erklärung.
Die britische National Crime Agency sagte, sie habe die Verhaftung von Bonham-Carter nach einem Auslieferungsersuchen der USA sichergestellt. Der Geschäftsmann erschien vor dem Westminster Magistrates Court, bevor er gegen Kaution freigelassen wurde.
In einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift behaupteten die US-Behörden, Bonham-Carter habe fast 20 Jahre für Deripaska gearbeitet und die Liegenschaften des Oligarchen in Großbritannien und Europa verwaltet, darunter ein Haus am Belgravia Square in London.
Sie sagten, er habe Zahlungen in Höhe von insgesamt über 1 Mio. USD von Bankkonten in Russland in die USA überwiesen, um das Personal und den Unterhalt in Deripaskas Häusern zu bezahlen, und versucht, von Deripaska gekaufte Kunst von einem Auktionshaus in New York nach London zu transportieren, indem er ihren Besitzer verschleierte .
Deripaska gehört zu einer Gruppe russischer Oligarchen und Regierungsbeamter, die als Reaktion auf die Invasion auf der Krim mit den härtesten Maßnahmen konfrontiert waren, die von den USA gegen Einzelpersonen verhängt wurden. Er wurde letzten Monat von US-Staatsanwälten wegen Verstoßes gegen Sanktionen angeklagt, indem er angeblich drei Luxusimmobilien im Land behielt.
Zu seinen Vermögenswerten gehören russische Automobilfabriken und Agrarproduzenten sowie Energie- und Aluminiumunternehmen EN+ und Rusal.
Anfang dieses Jahres fror die britische National Crime Agency auch Bankkonten im Namen von Graham Bonham-Carter ein und führte „vernünftige Gründe an, das Geld auf den Konten zu verdächtigen. . . stammte aus der Geldwäsche von Deripaska gehörenden Geldern“.
Die NCA hatte zuvor dafür gesorgt, dass ein Herrenhaus am Belgrave Square, das Deripaska gehört, und ein Privatbüro in der Cleveland Row – deren Gesamtwert auf mehr als 50 Millionen Pfund geschätzt wird – unter britischen Sanktionen eingefroren wurden.
„Oligarchen, die Sanktionen umgehen wollen, verlassen sich auf qualifizierte Fachkräfte, die ihnen dabei helfen, ihre wahre Eigentümerschaft an Vermögenswerten zu verbergen und ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten“, sagte Steve Rodhouse, Generaldirektor der NCA. „Diese Kriminalität nutzt globale Finanzströme und Knotenpunkte aus, einschließlich Großbritannien, und erfordert eine kooperative internationale Reaktion.“
US-Staatsanwälte sagten, sie hätten Beweise dafür gefunden, dass Bonham-Carter nach Inkrafttreten der Sanktionen direkt für Deripaska gearbeitet habe.
In einer von Staatsanwälten erhaltenen E-Mail vom Juni 2018, drei Monate nachdem die Regierung von Donald Trump Maßnahmen gegen Deripaska angekündigt hatte, schrieb Bonham-Carter: „Die Zeiten sind etwas hart für meinen Chef, da ihn Sanktionen aus den USA getroffen haben, also kein idealer Zeitpunkt. ”
In einer weiteren E-Mail vom Oktober 2021 schrieb er: „Es[’]Alles gut, abgesehen davon, dass Banken mich wegen meiner Zugehörigkeit zu meinem Chef Oleg Deripaska immer wieder schließen. . . Mir wurde sogar geraten, nicht in die USA zu gehen, wo Oleg immer noch persönliche Sanktionen hat, da die Behörden mich zweifellos auf eine Seite ziehen würden und die Befragung Stunden oder sogar Tage dauern könnte!!“
Zusätzliche Berichterstattung von Kate Beioley in London