Die britische Financial Conduct Authority hat eine Untersuchung gegen Kristo Käärmann, den Mitbegründer und Geschäftsführer der Zahlungs-App Wise, wegen vorsätzlicher Nichterfüllung von Steuerzahlungen eingeleitet.
Die Untersuchung erfolgt, nachdem HM Revenue & Customs Käärmann, einen Milliardär, in einem im vergangenen September veröffentlichten Dokument in eine Liste von Personen aufgenommen hatte, die wegen der Angelegenheit eine Strafe erhalten hatten.
Der Verzug von Käärmann bezieht sich auf eine ausstehende Steuerrechnung in Höhe von 720.495 £ für das Steuerjahr 2017-18, die zu einer Geldstrafe von 365.651 £ durch die HMRC führte.
Die Aktien von Wise fielen im frühen Morgenhandel am Montag um 2 Prozent auf 373 Pence.
Die Untersuchung wird ein Schlag für eines der wertvollsten Fintech-Unternehmen Großbritanniens sein, das erst vor einem Jahr mit einem Wert von 8 Mrd. £ an der Londoner Börse notiert war.
David Wells, Vorsitzender von Wise, sagte am Montag, dass der Vorstand Käärmanns Steuerverzug und die Ermittlungen der FCA „sehr ernst“ nehme.
„Nach Prüfung der Angelegenheit Ende letzten Jahres forderte der Vorstand von Kristo Abhilfemaßnahmen, einschließlich der Ernennung professioneller Steuerberater, um sicherzustellen, dass seine persönlichen Steuerangelegenheiten angemessen gehandhabt werden“, fügte er in einer Erklärung hinzu.
Wells sagte, der Vorstand werde „Kristo weiterhin in seiner Rolle als CEO unterstützen“.
Käärmann und andere, die genannt wurden, werden für 12 Monate nach ihrer Veröffentlichung auf der Liste bleiben, weil sie vorsätzlich falsche Steuererklärungen abgegeben oder ihren persönlichen Steuerpflichten vorsätzlich nicht nachgekommen sind.
Der Vorstand von Wise führte Ende letzten Jahres eine eigene Untersuchung mit externen Rechtsberatern durch, bevor er die Ergebnisse an die FCA weitergab. Wise sagte, dass Käärmann „beabsichtigt, bei der Untersuchung uneingeschränkt zu kooperieren“.
Käärmann besitzt etwa ein Fünftel des Unternehmens, das 2010 als TransferWise gegründet wurde. Es bietet Verbrauchern und Unternehmen internationale Geldüberweisungen und Bankdienstleistungen in mehreren Währungen und konkurriert mit den Großbanken.
Die Notierung im vergangenen Jahr wurde als Coup für Großbritannien angesehen, da die Regierung versuchte, mehr schnell wachsende Fintechs an die Londoner Börse zu locken.
Ein Bericht von Ron Kalifa, dem ehemaligen Geschäftsführer des Zahlungsunternehmens Worldpay, stellte fest, dass London zwischen 2015 und 2020 nur 5 Prozent der weltweiten Börsengänge ausmachte, verglichen mit 39 Prozent an den Börsen Nasdaq und New York.
Käärmann und Mitbegründer Taavet Hinrikus, beide aus Estland, gründeten das Unternehmen, um die Kosten für den Geldtransfer zwischen Großbritannien und dem baltischen Land in den Griff zu bekommen.
Im Gegensatz zu vielen seiner Fintech-Konkurrenten meldete Wise mehrere Jahre lang Gewinne, bevor es an die Börse ging. Es war ein Segen für die Stadt nach dem katastrophalen Börsengang des Lebensmittellieferanten Deliveroo nur wenige Monate zuvor, als am ersten Handelstag 2 Mrd. £ vom Marktwert des Unternehmens abgewischt wurden.
Wise entschied sich für eine direkte Notierung anstelle eines Börsengangs, was bedeutet, dass die Aktien gehandelt wurden, ohne dass das Unternehmen Geld aufbrachte. Die Notierung machte Käärmann zum Papiermilliardär.