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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Binance-Chef Changpeng Zhao hat sich des Verstoßes gegen ein US-Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt, während Bundesanwälte umfassende Anschuldigungen gegen die weltweit größte Kryptowährungsbörse erhoben haben.
Zhao, einer der freimütigsten und einflussreichsten Anführer der Kryptoindustrie, reichte am Dienstag vor einem Bundesgericht in Seattle ein und stimmte der Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu.
Binance habe sich außerdem schuldig bekannt, unter anderem der Verschwörung zur wissentlichen Durchführung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der wissentlichen und vorsätzlichen Verursachung des Exports von Dienstleistungen in den Iran, teilte das Justizministerium mit.
Die Staatsanwälte behaupteten, die Börse habe es versäumt, ein Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten und „vorsätzlich Verstöße gegen US-Wirtschaftssanktionen verursacht“.
In den Vorwürfen wurde behauptet, Binance habe es versäumt, sich beim US-Finanzministerium als „Geldtransferunternehmen“ zu registrieren. . . teilweise um zu verhindern, dass die Aufsichtsbehörden entdecken, dass Kryptowährungstransaktionen in Milliardenhöhe ermöglicht wurden, ohne geeignete „Know Your Customer“-Maßnahmen umzusetzen.
Binance erleichterte Transfers zwischen den USA und sanktionierten Gerichtsbarkeiten wie Kuba, Syrien und Iran, heißt es in dem Gerichtsdokument.
Das mutmaßliche Fehlverhalten ereignete sich laut Gerichtsakten mindestens zwischen August 2017 und Oktober 2022.
Die Anklage weitet das Vorgehen der US-Behörden gegen die Kryptoindustrie dramatisch aus. Das US-Justizministerium richtete im Jahr 2021 eine neue Einheit ein, die sich auf den kriminellen Missbrauch digitaler Vermögenswerte konzentriert, da sich die Regierung von Joe Biden zu einer der Gerichtsbarkeiten mit der weltweit härtesten Haltung gegenüber Kryptowährungen entwickelt hat.
Binance antwortete nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren.
Mark Kornfeld von der Anwaltskanzlei Buchanan Ingersoll und Rooney sagte: „Die Maßnahmen des US-Justizministeriums gegen den wichtigsten Krypto-Akteur sind eine sehr bedeutende Entwicklung für die gesamte Branche.“ Dies ist ein Beweis dafür, dass dies die neue Normalität ist und nicht nur eine zufällige Entwicklung für die Branche. Jeder ist sich ziemlich sicher darüber im Klaren, dass es so sein wird.“
Die Commodity Futures Trading Commission beschuldigte Binance und Zhao im März, illegal in den USA tätig zu sein. In der Zivilklage wurde behauptet, dass ein Großteil des gemeldeten Handelsvolumens und der Rentabilität der Gruppe auf „umfangreiche Anwerbung und Zugang zu“ US-Kunden zurückzuführen sei, was im Widerspruch zu den Behauptungen der Börse steht.
Die am Dienstag angekündigten Einspruchsvereinbarungen werden auch den CFTC-Fall lösen, sagten die Behörden.
Im Juni reichte die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) 13 Zivilklagen ein, in denen sie Binance Verstöße vorwarf, darunter die Vermischung von Kundengeldern in Milliardenhöhe mit einer separaten Handelsfirma, die ihrem Vorstandsvorsitzenden gehört und nicht registrierte Börsen, Broker-Dealer und Clearingstellen betreibt.
Unter der Leitung von Zhao wuchs die Gruppe im Sommer 2017 von einem bescheidenen Start-up zu einem Giganten mit Mitarbeitern in Dutzenden Ländern. Bis November 2022 – Tage nach dem Zusammenbruch des einst erbitterten Rivalen FTX – kontrollierte Binance mehr als die Hälfte des Kryptomarktes.
Doch unter der Last der zunehmenden regulatorischen Kontrolle im Jahr 2023 ist die Macht des Krypto-Riesen geschwunden und beherrscht nun etwa ein Drittel des Marktes.