Der Bauprämienbetrug hört nicht auf. Die Guardia di Finanza von Monza ermittelte gegen 40 Personen, darunter einen Fachmann, und beschlagnahmte 32 Millionen Euro.
Nach der Beschlagnahmung von 90 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte setzte die Wirtschafts- und Finanzpolizei von Monza ihre Ermittlungen fort, nachdem Anomalien und Risikowarnungen zur Bekämpfung der Geldwäsche gegen einen Buchhalter aus Legnano aufgetaucht waren, der angeblich mehrere Transaktionen zum Kauf von Krediten von einer großen Anzahl natürlicher Personen (betreffend Bauprojekte vom Typ „90 % Fassadenbonus“) durchgeführt hatte, unmittelbar im Anschluss an „Ketten“-Abtretungen derselben Kredite, um diese schließlich bei einem Finanzinstitut „monetarisieren“ zu können .
Die Anomalien
Die von der Staatsanwaltschaft Monza geleiteten weiteren Ermittlungen ermöglichten es, eine Reihe von Anomalien bei verbundenen Personen zu identifizieren und zahlreiche Hinweise auf ein umfangreiches und wiederholtes betrügerisches System zu erhalten, das von mehreren natürlichen Personen durch die Gründung von 70 Wirtschaftseinheiten, darunter Einzelunternehmen und Gesellschaften (zwei mit Sitz in Monza und andere mit Steuersitz in zahlreichen Provinzen des Staatsgebiets), verwaltet wird und auf die Schaffung, Verbreitung nicht vorhandener Steuergutschriften und die Beschaffung großer Mengen an Liquidität unter illegaler Verwendung abzielt die Rechtsinstitution der Übertragung von Steuergutschriften zwischen 2021 und Januar 2023.
Es wurden etwa 25 Positionen natürlicher Personen untersucht (wahrscheinlich ohne Kenntnis des kriminellen Plans), von denen vier zwischen Monza und Desio ansässig waren und als erste Kredite für die Ausführung angeblicher Bauarbeiten übertragen hätten. Dabei wurden eine Reihe übereinstimmender Indizienelemente gefunden, die auf die fiktive Natur der Kredite schließen ließen, darunter das Fehlen sogenannter „sprechender“ Überweisungen oder die Verdoppelung von Kreditübertragungen an mehrere Subjekte für denselben Betrag, jedoch mit unterschiedlichen Steuerkennzeichen.
Kürzlich gegründetes Unternehmen
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten des Übertragenden und des Erwerbers, einschließlich derer, die die Arbeiten ausführen sollten, handelte es sich hingegen um erst kürzlich gegründete Unternehmen ohne tatsächliche Betriebsstruktur, deren gesetzliche Vertreter und Verwalter mit Strafregistern und Unternehmensgegenständen belastet waren, die mit den auszuführenden Tätigkeiten nicht vereinbar waren.