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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Das britische Unternehmen Bet365 ist das jüngste Wettunternehmen, das von der australischen Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze des Landes untersucht wurde.
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) gab bekannt, dass es eine formelle Untersuchung gegen Bet365 einleitet, einen der größeren Glücksspielkonzerne auf dem australischen Markt, der in den letzten Jahren jedoch Schwierigkeiten hatte, Marktanteile zu gewinnen.
Die Aufsichtsbehörde, die im Jahr 2020 wegen Compliance-Problemen eine Geldbuße in Höhe von 1,3 Mrd. AUD (860 Mio. US-Dollar) gegen die Bank Westpac verhängte, hat in letzter Zeit den Glücksspielsektor, einschließlich der Casinos und Glücksspielunternehmen des Landes, ins Visier genommen, um gegen potenzielle Wege für Kriminelle vorzugehen Geld waschen. Es hieß, Wettunternehmen spielten eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Austrac-Chef Brendan Thomas sagte: „Unternehmensbuchmacher müssen über robuste Systeme verfügen, um sicherzustellen, dass sie die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Risiken bewältigen und mindern können.“ Unternehmen ohne angemessene Prozesse zur Bewältigung dieser Risiken sind anfällig für die Ausbeutung durch Kriminelle.“
Vor seiner jüngsten Maßnahme hatte Austrac Hillside (Australia New Media), den lokalen Betrieb von Bet365, angewiesen, im Jahr 2022 – auf eigene Kosten – externe Prüfer zu ernennen, um die Branche auf die Notwendigkeit des Schutzes aufmerksam zu machen Integrität des australischen Finanzsystems.
Bet365, dessen Geschäftsführerin Denise Coates im vergangenen Jahr fast 300 Millionen Pfund an Gehältern und Dividenden verdiente, reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Austrac leitete im Jahr 2022 eine Untersuchung gegen den Ladbrokes-Eigentümer Entain wegen der Einhaltung von Geldwäschebekämpfungsvorschriften ein.
Charles Livingstone, außerordentlicher Professor an der Monash University, sagte, es sei klar, dass Kriminelle „erhebliche Geldbeträge“ durch australische Buchmacher gespült und diese zwischen Milliarden von Transaktionen jedes Jahr versteckt hätten.
„Glücksspiele sind für Betrüger eine offensichtliche Möglichkeit, ihr Geld recht effektiv zu waschen“, sagte er. Er erklärte, dass kriminelle Syndikate schmutziges Geld auf verschiedene Konten und Unternehmen verteilen können, um einer Entdeckung zu entgehen.
Livingstone sagte, Maßnahmen gegen den Casinosektor des Landes hätten diesen in eine „teuflische“ Finanzlage gebracht. Die Ermittlungen dort hätten zu einer stärkeren Konzentration auf die Wettbranche und der Frage geführt, ob eine stärkere Durchsetzung erforderlich sei, fügte er hinzu.
Der öffentliche Druck auf die australischen Aufsichtsbehörden und Politiker wächst, sich mit der Macht der Glücksspielindustrie des Landes auseinanderzusetzen, nachdem Livingstone in den letzten drei Jahrzehnten „viele falsche Vorahnungen“ nannte.
Michelle Rowland, die Kommunikationsministerin, sagte am Donnerstag gegenüber dem Sender ABC, dass die Regierung „sehr sorgfältig“ darüber prüfe, ob Glücksspielwerbung im Land verboten werden solle, und wies darauf hin, dass Australien weltweit die höchsten Glücksspielverluste pro Kopf habe.