Gegen 48 Personen ermittelt die Staatsanwaltschaft von Monza nach Ermittlungen der Guardia di Finanza wegen schweren Betrugs gegen den Staat, Selbstwäsche und ungerechtfertigter Entschädigung von Scheinkrediten im Zusammenhang mit „Bauprämien“. Die Verdächtigen, insbesondere ein Buchhalter und Wirtschaftsprüfer aus Kalabrien aus Monza, einer aus Treviso und einer aus Neapel, hätten ein Netzwerk betrügerischer Übertragung von Krediten aus den Boni aufgebaut, die sie dann zu Geld machen würden. Beteiligte 48 Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Regionen, beschlagnahmte Vermögenswerte für 90 Millionen Euro, darunter Wohnungen und Villen und Girokonten, einschließlich ausländischer.
Umfrage der Gdf von Monza
Die Untersuchung einer massiven Betrugsrunde bei Bauprämien durch die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Guardia di Finanza von Monza begann mit Anomalien und Risikowarnungen, die in Bezug auf einen kalabrischen Buchhalter mit einem Haus in Brianza auftauchten, der angeblich für Dutzende gekauft hatte von Personenkrediten für „90 % Fassadenbonus“ und „65 % Ökobonus“ Bauleistungen im Wert von 13 Millionen Euro, wobei Chargen unmittelbar nach „Ketten“-Überweisungen der gleichen Kredite, meist noch am selben Tag, dann monetarisiert werden Italienische Post.
48 Unternehmen mit Steuersitz in dreizehn italienischen Regionen
Das betrügerische System, das den Ermittlungen zufolge von mehreren Personen durch die Gründung von 48 Unternehmen mit Steuersitz in dreizehn italienischen Regionen verwaltet wird, um nicht vorhandene Steuergutschriften zu schaffen und in Umlauf zu bringen und eine enorme Liquidität zu erhalten, hat am gearbeitet Übertragung von Abgabenermäßigungen zwischen 2020 und November 2021.
700 Leute betrogen
Bei der Masche wurden 700 Personen ohne ihr Wissen zu Kreditgebern für die Ausführung von nie durchgeführten Baumaßnahmen gemacht, darunter viele, die kein Eigentum besitzen und Grundeinkommensempfänger sind. Es stellte sich heraus, dass die Unternehmen, die die Arbeiten ausführen sollten, erst kürzlich gegründet wurden und keine echte Betriebsstruktur hatten, mit gesetzlichen Vertretern und Administratoren mit voreingenommenen Interessen. Zwei Buchhalter, einer aus Neapel und einer aus Treviso, hätten die falschen Mitteilungen an die Steuerbehörde für die Verfügbarkeit von Steuergutschriften in zweistelliger Millionenhöhe angesichts von Phantominterventionen zur „Wiederherstellung des baulichen Erbes, Energie“ bereitgestellt Effizienz, Erdbebenrisiko, Photovoltaikanlagen und Ladestationen“. Unter den beschlagnahmten Vermögenswerten befinden sich drei Villen zwischen Venedig und Massa Carrara, 38 Millionen Euro an Steuerguthaben und ein Porsche.