Die US-Staatsanwälte haben ihr Strafverfahren gegen Sam Bankman-Fried ausgeweitet, neue Anklagen hinzugefügt und eine „Reihe von Systemen und Schemata“ detailliert beschrieben, durch die sie behaupten, der FTX-Gründer habe Milliarden von Dollar aus Kundeneinlagen abgezweigt.
Die aktualisierte Anklageschrift, die am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde, fügte Anklagen hinzu, darunter Wertpapierbetrug und Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug. Damit stieg die Gesamtzahl der Strafanzeigen gegen den ehemaligen Milliardär auf 12.
Bankman-Fried wurde ursprünglich im Dezember 2022 wegen acht Straftaten angeklagt und bald darauf aus seinem Haus auf den Bahamas ausgeliefert. Er hat sich gegenüber allen ursprünglichen Anklagepunkten nicht schuldig bekannt.
Das 39-seitige Dokument beschreibt, wie Bankman-Fried in den Tagen nach der Enthüllung über ein Loch in der Bilanz der Kryptowährungsbörse im November „eine Reihe falscher und irreführender Tweets“ veröffentlichte. Es wird auch behauptet, Bankman-Fried habe versucht, Politiker beider großen politischen Parteien in den USA zu beeinflussen, indem er zig Millionen Dollar für Kampagnen gespendet habe.
Einige der mehr als 300 Spenden an Demokraten und Republikaner seien „im Namen anderer getätigt worden, um die wahre Quelle des Geldes zu verschleiern und das Bundeswahlgesetz zu umgehen“, was es Bankman-Fried ermöglichte, „Beitragsgrenzen für einzelne Spenden zu umgehen an Kandidaten, an die er bereits gespendet hatte“, behaupteten die Staatsanwälte.
In einem Beispiel genehmigte Bankman-Fried angeblich eine Spende von mindestens 1 Mio.
Ein für Bankman-Fried arbeitender politischer Berater bat einen Dritten, den Beitrag zu leisten, und sagte: „Im Allgemeinen bedeutet die Tatsache, dass Sie das Mitte-Links-Gesicht unserer Ausgaben sind, dass Sie viel Scheiße für Transaktionszwecke geben“, so die Staatsanwälte angeblich.
Vor dem Zusammenbruch von FTX im vergangenen Jahr wurde Bankman-Fried de facto zum Gesicht der Kryptoindustrie und hatte vor mächtigen Kongressausschüssen ausgesagt. Der ehemalige FTX-Chef sprach sich lautstark für eine kryptofokussierte Gesetzgebung in den USA aus und wurde vor den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr zum zweitgrößten Unterstützer der Demokraten.
Ein Vertreter von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.
Die neue Anklageschrift enthält Beweise, die anscheinend von zwei der engsten ehemaligen Kollegen von Bankman-Fried stammen – der Leiterin von FTXs Handelstochter Alameda, Caroline Ellison, und FTX-Mitbegründer Gary Wang. Ellison und Wang bekannten sich im Dezember strafrechtlicher Anklagen schuldig und erklärten sich bereit, mit US-Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.
Als FTX zusammenbrach, „verdoppelte Bankman-Fried seine betrügerischen Pläne, indem er Milliarden von Dollar an zusätzlichen Kapitalinvestitionen von bestehenden und potenziellen Investoren in FTX erbat, von denen er viele zuvor betrogen hatte“, heißt es in der Anklageschrift.
Bankman-Fried schickte im November eine falsch beschriftete Bilanz an die Investoren, um ihnen zu versichern, dass FTX über die Mittel verfügt, um die Auszahlungsforderungen zu erfüllen, die jedoch tatsächlich ein 8-Milliarden-Dollar-Loch verschleierte, sagten die Staatsanwälte. Er hatte zuvor Wege gefunden, um zu verschleiern, wie FTX-Gelder für Investitionen über Alameda verwendet wurden, behaupteten sie.
„Trotz Darstellungen [Bankman-Fried] gemacht und veranlasst wurde, das Gegenteil zu tun, hat FTX niemals Kundengelder auf speziellen Konten zugunsten von Kunden gehalten oder von Alamedas Vermögenswerten getrennt“, so die Anklageschrift.
Als Verhandlungstermin wurde Oktober 2023 festgelegt.