Die erste Zählung der Bankgirokonten russischer und belarussischer Bürger läuft heute in Anwendung der EU-Verordnung 833/2014 (geändert durch Verordnung 328/2022) und der EG-Verordnung 765/2006 (geändert durch Verordnung 398/2022) aus.
Kreditinstitute müssen der Financial Intelligence Unit (UIF) der Bank von Italien bis zum 27. Mai 2022 „eine Liste der Einlagen von mehr als 100.000 Euro übermitteln, die von russischen Staatsbürgern oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder von juristischen Personen, Organisationen oder Körperschaften gehalten werden in Russland gegründet. Sie informieren alle 12 Monate über die Beträge dieser Einzahlungen.
Restriktive Maßnahmen
Das Gesetz sieht auch vor, dass die gleichen Informationen in Bezug auf „Einlagen von mehr als 100.000 Euro bereitgestellt werden, die von russischen Staatsbürgern oder in Russland ansässigen Personen gehalten werden, die die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats erworben oder Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat durch ein Staatsbürgerschaftsprogramm für Investoren erhalten haben oder Investorenresidenzprogramm ‚.
Die Vorschriften zur Unterstützung der Maßnahmen beziehen sich auf „restriktive Maßnahmen angesichts des Vorgehens Russlands, das die Lage in der Ukraine destabilisiert“, heißt es in den Dokumenten.
Friert die Oligarchen ein
Parallel zur Verfolgung macht der gegen den italienischen Reichtum der Oligarchen entfesselte finanzielle „Krieg“ einen qualitativen Sprung. Big Shots aus Stahl, Gas und Öl, die 2014 die Invasion auf der Krim unterstützten und den aktuellen Ukraine-Konflikt begünstigten und wirtschaftlich auf ihn spekulierten, haben bereits erlebt, wie Extra-Luxus-Vermögenswerte „eingefroren“ wurden. Die Financial Intelligence Unit (UIF) der Bankitalia unter der Leitung von Claudio Clemente und die Währungseinheit der Guardia di Finanza unter dem Kommando von General Vito Giordano sichten Gelder und wirtschaftliche Ressourcen in den Banken, um zuordenbare Gelder zu identifizieren an die Oligarchen, die auf der schwarzen Liste der EU landeten.