Sanjeev Gupta hat die Kontrolle über ein belgisches Aluminiumwerk an die Private-Equity-Firma American Industrial Partners verloren und damit das kontinentaleuropäische Aluminiumgeschäft des Metallmagnaten demontiert.
Guptas Metallkonzern GFG Alliance, der Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche in Großbritannien und Frankreich ist, hat nach dem Zusammenbruch seines Hauptkreditgebers Greensill Capital im vergangenen Jahr um die Refinanzierung von Schulden in Höhe von mehr als 5 Mrd. USD gekämpft. GFG hat Fehlverhalten bestritten.
AIP, ein US-amerikanisches Buyout-Unternehmen, das sich auf die Übernahme und den Betrieb von Industrieunternehmen spezialisiert hat, gab am Dienstag bekannt, dass es die Kontrolle über ein Aluminiumwalzwerk im belgischen Duffel von Gupta übernommen hat.
Die Metallanlage ist die zweite, die der US-Konzern im vergangenen Jahr von GFG übernommen hat, nachdem er im Oktober Europas größte Aluminiumschmelze in Dünkirchen, Frankreich, erfolgreich übernommen hatte.
In beiden Fällen kaufte AIP Schulden von den ursprünglichen Kreditgebern auf und kündigte dann einen Zahlungsverzug an. Im Fall von Duffel erwarb die US-Buyout-Gruppe einen Kredit in Höhe von 96 Millionen Euro von der asiatischen Investmentfirma Tor Investment, die bei einer britischen Holdinggesellschaft saß, der das Aluminiumwerk gehörte.
AIP sagte, es habe die Maßnahme aufgrund des „Versagens“ von Gupta ergriffen, „das Unternehmen in den 11 Monaten seit den Zahlungsausfällen im Juli 2021“ bei diesem Darlehen zu refinanzieren. In einem im Februar veröffentlichten Fortschrittsbericht sagten die Verwalter der britischen Holdinggesellschaft auch, dass die Bemühungen zur Rückzahlung der Schulden „ins Stocken geraten“ seien und sie „keine zufriedenstellenden Vorschläge von Herrn Gupta und seinen Vertretern erhalten“ habe.
„Wir freuen uns darauf, unter dem neuen Eigentümer von AIP fortzufahren, das sich für eine nachhaltige Zukunft unseres Unternehmens einsetzt“, sagte Geert Vannuffelen, General Manager von Duffel. „Wir sind positiv über die Schritte, die AIP unternommen hat, um weiter in das Unternehmen zu investieren, was ihr Engagement zeigt, das volle Potenzial unserer Anlage auszuschöpfen.“
Der Verlust des belgischen Werks ist ein schwerer Schlag für Gupta, dessen Alvance-Aluminiumgeschäft nun die Kontrolle über alle seine Betriebe in Kontinentaleuropa verloren hat und ihm nur noch eine Schmelze im schottischen Hochland übrig bleibt.
Es kommt Tage, nachdem Gupta keinen rechtlichen Versuch unternommen hat, drei seiner britischen Stahlunternehmen abzuwickeln, die mit der Begründung rausgeschmissen wurden, dass ihre Probleme durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wurden. Der Richter in diesem Fall stellte auch fest, dass die Bemühungen des Metallmagnaten, neue Finanzmittel zu beschaffen, gescheitert waren, und argumentierte, es sei „höchstwahrscheinlich, dass der Grund für die Nichtsicherung einer alternativen Finanzierung darin besteht, dass einem Geldgeber keine Finanzinformationen vorgelegt werden, um die Finanzierung zu unterstützen“.
Gupta stellte letztes Jahr eine Finanzierung vom Rohstoffhändler Glencore auf, um ausstehende Schulden bei Dünkirchen und Duffel zurückzuzahlen, aber der Deal scheiterte, nachdem AIP erfolgreich manövriert hatte, um zwei britische Holdinggesellschaften, die die Vermögenswerte besaßen, in die Verwaltung zu drängen.
GFG verklagte Ende letzten Jahres einen der AIP-Fonds in dem Versuch, die Schmelzhütte in Dünkirchen zurückzufordern, und argumentierte, dass die Weigerung der Buyout-Gruppe, eine Überweisung in Höhe von 180 Mio .
AIP hat den Vorwurf zurückgewiesen und argumentiert, dass die Annahme der Zahlung einen „Vorteil aus kriminellem Verhalten“ dargestellt haben könnte, nachdem es behauptet hatte, die französische Regierung habe ihr mitgeteilt, „es gebe Grund zu der Annahme“, dass die Gelder aus einem Stahlwerk im Osten „unterschlagen“ worden seien Europa. Die Financial Times berichtete letzten Monat, dass Dokumente zeigen, dass GFG Geld von einem Stahlwerk in der Tschechischen Republik überwiesen hat, um die Schulden bei AIP zu begleichen.
Die GFG sagte am Dienstag, dass sie sich „verpflichtet hat, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um gegen die vorsätzlichen, räuberischen Manöver von AIP zu kämpfen, um unsere Vermögenswerte in Dünkirchen und Duffel billig zu beschlagnahmen“.
Das Unternehmen bestätigte, dass es mehrere rechtliche Schritte gegen das US-Private-Equity-Unternehmen eingeleitet hatte, nachdem es die Rückzahlung von Schulden von GFG und Tor Investment abgelehnt hatte. Es fügte hinzu, dass es weiterhin „solide Fortschritte bei der Umstrukturierung seiner Geschäfte auf der ganzen Welt“ mache.
Sie wies darauf hin, dass ihre jüngste Stillhaltevereinbarung mit der Greensill Bank, ihrem größten Gläubiger, die ihr 2,2 Mrd.