Alameda Research versucht, Hunderte Millionen Dollar zurückzufordern, die im Zusammenhang mit einem Deal von Sam Bankman-Fried kurz vor dem Konkurs seines FTX-Kryptowährungsimperiums im vergangenen Jahr an Privatpersonen und Unternehmen gezahlt wurden, darunter an das Risikokapitalinstrument des ehemaligen britischen Kanzlers George Osborne.
Alameda, das jetzt vom Restrukturierungsexperten John Ray geleitet wird, behauptete, Bankman-Fried und andere Insider hätten FTX-Gelder missbraucht, um die Übernahme von Embed Financial zu finanzieren, einem Start-up-Broker-Dealer, der als Weg für die Kryptowährung angepriesen wurde Die Gruppe erweitert ihr Angebot um traditionelle Finanztitel.
In zwei am Mittwoch in Delaware eingereichten Klagen versuchte das Unternehmen, Millionen von Dollar von ehemaligen Embed-Mitarbeitern zurückzufordern, die „Einbehaltszahlungen“ aus dem Deal erhalten hatten, sowie von den ehemaligen Aktionären des Unternehmens.
Zu den Angeklagten gehören prominente Firmen aus dem Silicon Valley, die Anteile an Embed hielten, darunter Y Combinator, Bain Capital Ventures und 9Yards, wo Osborne neben seinem Bruder Theo Partner ist.
Die Anwälte von Alameda verlangen, dass die Beklagten, darunter das in Kalifornien ansässige Unternehmen 9Yards, das Geld zurückzahlen, das sie aus der Embed-Transaktion erhalten haben, und zwar gemäß Insolvenzgesetzen, die es Gerichten ermöglichen, „betrügerische Überweisungen“ abzuwickeln, die darauf abzielen, Vermögenswerte außerhalb der Reichweite der Gläubiger zu bringen.
9Yards, das angeblich etwa 46.000 US-Dollar aus der Transaktion erhalten hatte, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Keinem der Angeklagten wird ein Fehlverhalten vorgeworfen.
In der Beschwerde wurde eine Reihe aufwändiger Transaktionen beschrieben, die mehrere Konten bei der inzwischen aufgelösten Signature Bank betrafen und die laut Alamedas Anwälten den falschen Eindruck erwecken sollten, dass die 220 Millionen US-Dollar, die für den Erwerb von Embed verwendet wurden, stattdessen von den Privatkonten von Bankman-Fried und anderen FTX-Führungskräften stammten des Unternehmens.
Ein Anwalt von Bankman-Fried antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme außerhalb der regulären Bürozeiten.
Mit fehlerhafter Technologie und einem Nettoumsatz von nur 25.000 US-Dollar war Embed nur einen kleinen Bruchteil des Betrags wert, den das Team von Bankman-Fried für den Broker-Dealer zu zahlen bereit war, behaupteten Alamedas Anwälte in den Unterlagen.
Sie zitierten aus internen Mitteilungen in den Wochen vor der Fusion, in denen Embed-Mitarbeiter befürchteten, dass FTX-Führungskräfte Technologiemängel bemerken würden, die Pläne, 10.000 Benutzer zu einem neuen FTX Stocks-Produkt hinzuzufügen, zum Scheitern bringen könnten.
„[The Embed platform] Ich kann eigentlich KEINE Konten annehmen“, schrieb ein Mitarbeiter den Unterlagen zufolge.
Andere berichteten von ihren früheren Erfahrungen im Umgang mit dem Team von Bankman-Fried, als FTX Kunde von Embed wurde. Der fragliche FTX-Partner „hat nicht viel getan [due diligence]“, sagte eine Person den Unterlagen zufolge. „Ich habe das Gefühl, dass sie es sind [cowboy emoji] da drüben[.]”
Zusätzliche Berichterstattung von George Hammond in San Francisco