Von der sechsten Richtlinie über die neuesten Empfehlungen der GAFI (Financial Action Group) bis hin zu den „Löchern“ der aktuellen Gesetzgebung zu den neuen Grenzen von Zahlungssystemen (Kryptowährungen und NFT). Mit besonderem Augenmerk auf die Pflichten gegenüber Fachleuten, die von den Anordnungen verfolgten Verhaltensweisen, die Identifizierung und angemessene Bewertung von Kunden (einschließlich wirtschaftlicher Eigentümer und Subjekte, die sich in deren Namen präsentieren).
Die Experten von Sole 24 Ore untersuchen die Punkte, auf die mehr zu achten ist, die Sanktionen, die Verwendung von Daten für Steuerzwecke und die Rechtsprechung zu Fragen der Geldwäschebekämpfung.
All dies sind die Hauptinhalte des Fokus auf Gesetze und Steuern, der den Nachrichten zur Bekämpfung der Geldwäsche gewidmet ist und am Mittwoch, den 22. Juni zusammen mit Il Sole 24 Ore am Kiosk erscheint. Gesamtpreis: 3 Euro.
