Die Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der GDF in Mailand haben zusammen mit Kollegen der Sondereinheit für den Schutz der Privatsphäre und des Betrugs in Rom einen Beschlagnahmungsbefehl über fast 322 Millionen Euro in der zweiten Linie der Mailänder Ermittlungen erlassen. Das Unternehmen wurde 2018 wegen eines riesigen Betrugs mit Telefondiensten eröffnet, bei dem es diesmal um Tim geht, ein Unternehmen, gegen das nicht ermittelt wird. Der vom Untersuchungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft unterzeichnete Beschlagnahmungsbeschluss betrifft weitere fünf Unternehmen, die zusammen mit dem Telekommunikationsunternehmen – an das fast 250 Millionen eingefroren wurden – angeblich sogenannte „VAS-Dienste“ verkauft haben. Gegen über 20 Personen wird ermittelt. Fünf Content-Produzenten mit Sitz in Rom, Turin, Mailand und Madrid hätten, so die anklagende Hypothese, von den gestohlenen Euro aus Telefonguthaben für Spiele, Klingelton, Wetter, Horoskop und Klatsch profitiert , „Premium“-Dienste, die nie von Benutzern angefordert wurden.
Der Vorwurf: Computerbetrug
In dieser zweiten Ermittlungslinie, die von Staatsanwalt Francesco Cajani und Stellvertreter Eugenio Fusco koordiniert wird, werden die Verdächtigen, darunter einige Tim-Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt keine leitenden Positionen innehatten, wegen Computerbetrugs angeklagt (Artikel 640 ter des Strafgesetzbuchs). Das von der Untersuchungsrichterin Patrizia Nobile unterzeichnete Beschlagnahmungsdekret, netto von rund 250 Millionen Tim, betrifft weitere 70 Millionen Euro und mehr, verteilt auf fünf Unternehmen mit Büros in Mailand, Rom, Turin und Madrid, die für das Unternehmen gegründet und gearbeitet haben sollen Verkauf zusätzlicher kostenpflichtiger Dienste, die nicht von Kunden angefordert wurden. Die erste Tranche der Untersuchung, die 2018 eingeleitet wurde und einige Monate lang im Mittelpunkt eines Prozesses stand, der vor dem Mailänder Gericht gefeiert wird, drehte sich um WindTre, ein Unternehmen, gegen das ebenfalls nie ermittelt wurde, das nun aber zivilrechtlich haftbar gemacht wird in der Anhörung, in der einige seiner ehemaligen Manager angeklagt werden. Auch in diesem Fall hatte der angebliche Betrug von rund 99 Millionen Euro zu erheblichen Beschlagnahmungen und neben dem ersten Verfahren (zum Vorwurf der versuchten Vertragserpressung muss die Vorverhandlung erneut stattfinden) zu sieben Einspruchsvereinbarungen und einer Rückerstattung geführt von 18,5 Millionen Euro.
Über 30.000 illegale Aktivierungen pro Tag
Die Staatsanwaltschaft hatte ein illegales System vermutet, das zwischen 2017 und 2020 „durchschnittlich 30.000 bis 40.000 unzulässige Aktivierungen“ „pro Tag“ von „Premiumdiensten, sogenannten Vas“ ermöglicht hätte. Die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft „haben ergeben, dass es ausreichte, mit dem Mobiltelefon eine Webseite zu besuchen oder eine App zu konsultieren, manchmal unter Täuschung durch betrügerische Werbebanner und ohne etwas zu tun (sogenannter ‚Zero-Click‘). ), um sofort Dienste zu abonnieren, die die Zahlung einer wöchentlichen oder monatlichen Gebühr erfordern“, wie Staatsanwalt Marcello Viola erklärte.
Ein „Multi-Millionen-Euro-Geschäft, das – so lesen wir weiter – weitere Gewinne auch aus der Aktivierung von Vas-Diensten auf mobilen Verbindungen gezogen hat, die zwischen Maschinen zum Datenaustausch ohne menschliches Eingreifen genutzt werden (das sogenannte ‚Machine to Machine‘, M2m, (z. B. Alarmanlagen, Hausautomation)“. „248,9 Millionen Euro“ wurden von Tim Spa beschlagnahmt und dann, was die Content-Dienstleister und Technologiezentren betrifft, wurden 8,6 Millionen von Engineering Engineering Informatica Spa, 7,9 Millionen an Reply Spa, 1,12 Millionen an das Unternehmen Bordebuzz und 1,43 Millionen Euro an eingefroren Digirain. Und noch einmal „10.000 Euro an Marchetto Federico, zum Zeitpunkt der Ereignisse ein Tim-Mitarbeiter, der einem CSP angegliedert war“ und „53,9 Millionen Euro an den spanischen CSP Telecoming Sg über die spanische Justizbehörde“.
Tim überrascht von der Bitte, die Angelegenheit werde geklärt
Mit „Überraschung“ erfuhr Tim aus der Presse von dem Beschlagnahmungsantrag, der von der Mailänder Staatsanwaltschaft vorgelegt und vom Untersuchungsrichter des Mailänder Gerichts bewilligt wurde, im Zusammenhang mit dem Phänomen der unregelmäßigen Aktivierung von Mehrwertdiensten, das seit mehr als fünf Jahren auftritt nach den Tatsachen, nach denen wir vorgehen“. Das Unternehmen gibt dies bekannt. Das Unternehmen ist daher zuversichtlich, dass „jeder Aspekt dieser Angelegenheit schnellstmöglich geklärt wird“.