Der Versuch erwies sich als erfolglos, da Russland davor warnte, dass ein solcher Schritt das Gleichgewicht im globalen Netzwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stören könnte, sagte der Leiter der Abteilung, Yuri Chikhanchin.
Sie versuchten, Russland aus der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) auszuschließen, aber ohne Erfolg. Darüber unterrichtet Yury Chikhanchin, Leiter des Föderalen Dienstes, bei einer Sitzung des Rates der Leiter der GUS-Einheiten für Finanzermittlungen.
Als Reaktion darauf warnten Vertreter von Rosfinmonitoring „vor dem Risiko eines Ungleichgewichts im globalen Netzwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / CFT)“, und die FATF habe diese Absicht aufgegeben, heißt es in der Mitteilung des Dienstes.
Wer genau diesen Versuch unternommen hat, hat das Ressort nicht angegeben. Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba einen solchen Vorschlag gemacht.
Allerdings Russland wegen Ausnahme vom Europarat verließen den Sachverständigenausschuss des Europarates zur Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (MONEYVAL), eine regionale Gruppe ähnlich der FATF, teilte die Agentur mit. Zu ihren Aufgaben gehört die Verbreitung der Politik internationaler Standards auf dem Gebiet der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in den Ländern Europas.
Die FATF kritisierte die Zentralbank für seltene Anti-Geldwäsche-Kontrollen von Banken