Arif Naqvi, dem Gründer der gescheiterten Private-Equity-Firma Abraaj, droht die Auslieferung aus dem Vereinigten Königreich an die USA, um sich wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht zu verantworten, nachdem der Londoner High Court sich geweigert hatte, eine letzte Berufung anzuhören.
Naqvi wurde 2019 von US-Staatsanwälten wegen des Zusammenbruchs von Abraaj angeklagt, einer einst hochfliegenden Investmentfirma für Schwellenmärkte, die zu Spitzenzeiten 14 Milliarden US-Dollar für Investoren verwaltete, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation.
Die Staatsanwälte erhoben 16 Anklagepunkte wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche gegen Naqvi und behaupteten, der Geschäftsmann sei die treibende Kraft hinter einem 250-Millionen-Dollar-Plan gewesen, der den Wert von Abraajs Geldern aufgebläht und Millionen von Dollar zu seinem persönlichen Vorteil abgezweigt habe.
Abraaj implodierte 2018, als die Bedenken der Anleger über die Verfahren bei seinem 1-Milliarden-Dollar-Gesundheitsfonds zunahmen. Naqvi, der in London lebt, hat die letzten drei Jahre damit verbracht, gegen die Bemühungen der USA um seine Auslieferung zu kämpfen. Er bestreitet Fehlverhalten.
Am Mittwoch lehnte Richter Jonathan Swift einen Versuch von Naqvi ab, Berufung gegen eine frühere Auslieferungsentscheidung von 2021 einzulegen. Anwälte des pakistanischen Staatsbürgers hatten argumentiert, dass das Urteil von 2021 die US-amerikanischen Haftbedingungen, denen Naqvi, der an einem schlechten Gesundheitszustand leidet, voraussichtlich ausgesetzt sein würden, nicht ausreichend berücksichtigt habe.
Edward Fitzgerald KC, der Naqvi vertritt, sagte dem High Court, dass die Bedingungen in der Essex County Correctional Facility in New Jersey – wo er wahrscheinlich untergebracht sein würde – Naqvis Menschenrechte verletzen und seine geistige Gesundheit beeinträchtigen würden, da es Beweise für „Einschüchterung durch Banden“ gebe. .
Mark Summers KC, Vertreter der US-Regierung, bestritt diese Behauptung und argumentierte, dass das Gefängnis in der Lage sei, Naqvi angemessen zu behandeln und zu pflegen.
Er sagte auch, dass Naqvi möglicherweise nicht im Gefängnis festgehalten wird, während er auf den Prozess wartet, und wies auf die Kaution hin, die ein US-Richter kürzlich Sam Bankman-Fried gewährt hat, dem Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, der von den Bahamas an die USA ausgeliefert wurde.
„Die Zeit ist gekommen, dass Herr Naqvi nach Amerika geschickt wird, um sich wegen dieser sehr schwerwiegenden Anklagen vor Gericht zu stellen“, sagte Summers dem Gericht. „Diese Vorwürfe sind außergewöhnlich schwerwiegend und der Betrug ist astronomisch. Dies ist ein ernsthafter Prozess, der nicht länger aufgehalten werden sollte.“
Nach dem Urteil vom Mittwoch teilte Summers dem Gericht mit, dass die US-Regierung eine Frist von 28 Tagen habe, um die notwendigen Vorkehrungen für eine „sichere und geordnete Übergabe“ von Naqvi an die USA zu treffen. Naqvi ist derzeit auf Kaution, nachdem er bis zum Auslieferungsverfahren eine Kaution in Höhe von 15 Millionen Pfund hinterlegt hat.
Im vergangenen Jahr verhängte die Finanzaufsichtsbehörde von Dubai eine vorläufige Geldstrafe von 135,6 Millionen US-Dollar gegen Naqvi, weil es Investoren über die Verwendung ihrer Gelder irregeführt hatte.