Italienische Staatsanwälte haben eine Geldwäsche-Ermittlung im Zusammenhang mit der „Katargate“-Affäre des Europäischen Parlaments eingeleitet, da sich im größten Skandal, der die EU-Institutionen seit Jahrzehnten heimgesucht hat, eine neue Front öffnet.
Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei namentlich nicht genannte Verdächtige in Verbindung mit Pier Antonio Panzeri, dem selbsternannten Königszapfen im Herzen des Korruptionsskandals um das Europäische Parlament.
Während die belgischen Behörden Panzeri in einem Fall mit Zahlungen aus Katar und Marokko angeklagt haben, ist die neue Untersuchung das erste Mal, dass die italienischen Behörden eine damit verbundene Untersuchung in dem weithin als größter EU-Skandal eingeleitet haben, seit Korruptionsvorwürfe dazu beigetragen haben, den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques, zu Fall zu bringen Santer in den 1990er Jahren.
Die beiden in Italien ermittelten Verdächtigen waren Anteilseigner einer Beratungsfirma gewesen, die von Panzeris Buchhalter gegründet worden war, um angeblich die Bestechungsgelder, die er von ausländischen Regierungen erhalten hatte, zu verbergen.
Italienische Staatsanwälte glauben, dass die beiden Männer zwischen 2019 und 2021 als Frontmänner für Panzeri und seinen ehemaligen Assistenten Francesco Giorgi als Aktionäre des Unternehmens fungierten.
Nach ihrer Festnahme im Dezember in Brüssel wurden sowohl Giorgi als auch Panzeri wegen Korruption, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Beide kooperieren mit Ermittlern. Panzeri befindet sich derzeit in Haft, während Giorgi mit einer elektronischen Marke freigelassen wurde.
Die belgische Polizei beschlagnahmte mehr als 1,5 Millionen Euro in bar bei den beiden Männern und in einem Koffer, den Giorgis Partnerin Eva Kaili, selbst EU-Abgeordnete, mit Hilfe ihres Vaters loswerden wollte.
Panzeri teilte der belgischen Staatsanwaltschaft mit, er habe insgesamt 2,6 Millionen Euro von Katar, Marokko und Mauretanien als Gegenleistung für seine Lobbyarbeit über einen Zeitraum von vier Jahren ab 2018 erhalten, so eine Person, die den Ermittlungen nahe steht.
Monica Rossana Bellini, die Buchhalterin von Panzeri, gründete 2018 zusammen mit Giorgis Vater Luciano und Bruder Stefano die in Mailand ansässige Equality Consultancy Srl. Die beiden Familienmitglieder von Giorgi verließen das Unternehmen ein Jahr später und werden derzeit in Italien nicht untersucht.
Equality Consultancy wurde unter der gleichen Adresse wie Bellinis eigene Steuerberatung in der Stadt Opera südlich von Mailand registriert.
Bellinis Anwalt in Mailand antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Sie hat zuvor jegliches Fehlverhalten bestritten.
Als das Unternehmen im Dezember 2018 gegründet wurde, war Panzeri noch Mitglied des Europäischen Parlaments. Das Unternehmen wurde Ende 2020 in Liquidation gestellt und 2021 stillgelegt.
Panzeris Tochter Silvia und seine Frau Maria Dolores Colleoni wurden im Dezember in Italien kurzzeitig festgenommen, und die belgischen Behörden versuchten, beide zur Strafverfolgung zu überstellen. Aber als Panzeri im Januar einen Plädoyer-Deal abschloss, wurden diese Transferanträge fallen gelassen.
Bellini, die am folgenden Tag nach Panzeris Deal mit der Staatsanwaltschaft festgenommen und letzten Monat freigelassen wurde, wartet diese Woche auf eine Entscheidung über ihre Überstellung nach Belgien.