Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat den zusammengebrochenen Stablecoin-Betreiber Terraform Labs und seinen Geschäftsführer Do Kwon verklagt, weil sie angeblich einen Kryptowährungsbetrug arrangiert haben, der zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt hat.
In der am Donnerstag eingereichten SEC-Beschwerde heißt es, dass die in Singapur ansässigen Unternehmen Terraform und Kwon zwischen April 2018 und Mai 2022 Milliarden von Dollar von Investoren gesammelt haben, indem sie eine Reihe miteinander verbundener digitaler Wertpapiere verkauft haben, von denen viele nicht ordnungsgemäß bei den Aufsichtsbehörden registriert waren.
Zu diesen Vermögenswerten gehörte TerraUSD, eine von Kwon entwickelte Stablecoin, deren plötzlicher Multimilliarden-Dollar-Zusammenbruch im vergangenen Jahr Schockwellen in der gesamten Kryptowelt auslöste, sowie das zugehörige Luna-Token, sagte die SEC.
Dies war der Beginn eines beispiellosen turbulenten Jahres für die Branche, in dem mehrere einst prominente Unternehmen in nur wenigen Monaten zusammenbrachen, gekrönt durch den Zusammenbruch der Börsenplattform FTX im November.
Die SEC sagte, Terraform und Kwon hätten irreführende Aussagen verwendet, um ihre digitalen Assets zu vermarkten, wie zum Beispiel Investoren zu sagen, dass eine bekannte südkoreanische Mobile-Payment-App die Terra-Blockchain verwendet habe, um Transaktionen abzuwickeln, die den Wert des Luna-Tokens erhöhen würden.
Die SEC behauptete, dass vielen Investoren, die an den Token von Terraform beteiligt waren – darunter ein Maler in Vermont sowie ein Musiker und ein Apotheker in Kalifornien – „keine bedeutende Anlageerfahrung“ fehle und sie Informationen über die Vermögenswerte online beschafft hätten, heißt es in der Beschwerde. Insgesamt verursachte der Betrug einen Marktwertverlust von 40 Milliarden Dollar, sagte die SEC.
„Dieser Fall zeigt, wie weit einige Kryptofirmen gehen werden, um die Einhaltung der Wertpapiergesetze zu vermeiden, aber er zeigt auch die Stärke und das Engagement der engagierten Beamten der SEC“, sagte Gary Gensler, Vorsitzender der SEC, in einer Erklärung und fügte hinzu die Angeklagten in dem Fall „versuchten, uns daran zu hindern, wichtige Informationen über ihr Geschäft zu erhalten“.
Die SEC-Beschwerde zitiert einen Terraform-Mitarbeiter, der 2021 in einem Gespräch mit einem Kollegen sagte: „Die Arbeit bei terra hat meinen Glauben an Verschwörungstheorien bestärkt. . . nur die Notlügen. . . und die Illusion der Dezentralisierung. . . alles aus dem Sessel eines einzelnen Mannes, der Whisky schlürft“, angeblich in Anspielung auf Kwon.
Die Aufsichtsbehörde behauptete, Terraform und Kwon hätten Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze verletzt. Die Anwälte von Terraform und Kwon reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Der 31-jährige Kwon lebte zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Betrugs in Südkorea und Singapur, seine aktuelle Adresse ist laut SEC-Beschwerde jedoch unbekannt. Ein südkoreanisches Gericht habe einen Haftbefehl gegen ihn erlassen, teilte die SEC unter Berufung auf Medienberichte mit.
Die Regulierungsbehörde behauptete, die Angeklagten hätten mehr als 10.000 Bitcoin von Terraform und anderen Konten auf eine Brieftasche übertragen, die auf keiner Börse gehostet wird. Seit Mai 2022 überweisen sie periodisch Bitcoin aus dem Wallet an eine Schweizer Bank und haben es dann in Bargeld umgewandelt, heißt es in der Beschwerde. Seit Juni 2022 seien mehr als 100 Millionen Dollar in bar von der Bank abgezogen worden, teilte die SEC mit.
Der Schritt der Agentur ist der jüngste Schlag für Terraform und seinen südkoreanischen Geschäftsführer, die nach dem Zusammenbruch von TerraUSD und Luna zahlreichen rechtlichen Herausforderungen gegenüberstanden und den Anlegern erhebliche Verluste verursachten.
„Die heutige Klage macht die Angeklagten nicht nur für ihre Rolle beim Zusammenbruch von Terra verantwortlich, der sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger verwüstet und Schockwellen durch die Kryptomärkte geschickt hat, sondern unterstreicht einmal mehr, dass wir auf die wirtschaftlichen Realitäten eines Angebots schauen, nicht auf die Etiketten darauf“, sagte Gurbir Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, in einer Erklärung.
Der Fall gegen Terraform und Kwon ist der jüngste in einer Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen der SEC gegen Kryptowährungsplattformen, da die US-Regulierungsbehörden ein hartes Durchgreifen gegen digitale Vermögenswerte ausweiten, was bei den Branchenvertretern Befürchtungen geweckt hat, dass Krypto aus einem seiner größten Märkte verdrängt werden könnte.
Zusätzliche Berichterstattung von Scott Chipolina