Die weltweit größte Krypto-Börse Binance setzte dieselben Lobbyisten ein, um Washingtoner Gesetzgeber zu verprügeln wie ihre US-Tochter, eine Vereinbarung, die auf Verbindungen zwischen den beiden Handelsplattformen hinweist, die behaupten, getrennt zu operieren.
Binance hat darauf bestanden, dass seine US-Operation unabhängig von der breiteren Gruppe ist, die weltweit einer Flut von behördlichen Zensuren ausgesetzt war. Die Offshore-Börse, die keinen formellen Hauptsitz hat und Einzelhändler mit komplexen Finanzprodukten auf Kryptomärkte wetten lässt, sagt, dass sie keine US-Kunden bedient.
Binance Holdings, ein Unternehmen auf den Kaimaninseln, das als Holdinggesellschaft für die riesige Offshore-Handelsplattform der Gruppe fungiert, und die in Kalifornien ansässige Börse Binance US nutzten beide Ende 2022 die Lobbydienste der Anwaltskanzlei Hogan Lovells in Washington, wie aus Kongressunterlagen hervorgeht.
„Eine abgestimmte Lobbying-Strategie ist vollkommen legal, aber Binance steht vor einem einzigartigen Wahrnehmungsproblem angesichts der angeblich bestehenden Distanz zwischen seinen globalen und US-Einheiten“, sagte Charley Cooper, Geschäftsführer der Blockchain-Firma R3.
Das Scheitern der konkurrierenden Börse FTX im vergangenen Jahr hat auch die Besorgnis über die Unternehmensstrukturen, die globale Krypto-Börsen mit ihren US-Einheiten verbinden, erneuert, nachdem amerikanische Kunden in den Bankrott der Offshore-Gruppe hineingezogen wurden.
Offenlegungen zufolge setzte sich Hogan Lovells sowohl für Binance Holdings als auch für Binance US in Kryptowährungsfragen ein und ernannte dieselben einzelnen Mitarbeiter, um sich für beide Unternehmen einzusetzen. Hogan Lovells arbeitete bis Ende November im Auftrag von Binance US und registrierte sich dann am folgenden Tag als Lobbyist für Binance Holdings, wie die Akten zeigen.
Binance Holdings hat lange darauf bestanden, dass seine US-Tochter seine Technologie lizenziert, bleibt aber operativ unabhängig, aber die Lobbying-Verbindungen zwischen beiden Unternehmen scheinen diese Unterscheidung zu verwischen. Binance Holdings, die Muttergesellschaft der Haupthandelsplattform Binance.com der Gruppe, sagte, da Changpeng Zhao, ihr Gründer und Chief Executive, auch der endgültige Eigentümer ihres US-Flügels ist, die Entscheidung, einen Lobbyisten einzustellen, der kürzlich Binance US vertreten hatte, getroffen habe Sinn.
„Da Binance.com zuvor noch nie in Washington DC tätig war, haben wir Berater für Regierungsangelegenheiten gesucht, die sowohl Krypto als auch die Rolle unseres CEOs in der Branche verstehen. Angesichts der Tatsache, dass Hogan Lovells zuvor Binance US unterstützt hatte, die denselben letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer teilt, waren sie die beste Option“, sagte das Unternehmen.
Es fügte hinzu, dass die Offshore-Börse nach der Verhaftung des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried im Dezember „mehrere Anfragen von Kongressbüros erhalten habe, die unsere Perspektive suchten“.
„Hogan Lovells hat für die beiden Organisationen nie sich überschneidende Dienstleistungen für Regierungsangelegenheiten erbracht“, sagte Hogan Lovells. Binance US sagte, es gebe keine „doppelte Vertretung“ zwischen beiden Unternehmen.
James Thurber, Professor an der American University und Gründer des Center for Congressional and Presidential Studies, sagte auf der Grundlage der Offenlegungen, es scheine, dass Binance und seine US-Tochter „sicherlich ihre Lobbying-Aktivitäten koordinieren“.
Die Lobbying-Enthüllungen kommen zu einer Zeit, in der Binance US versucht, die Behörden davon zu überzeugen, den Kauf der Vermögenswerte des bankrotten Krypto-Kreditgebers Voyager Digital im Wert von 1 Mrd. USD zu genehmigen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat Einspruch gegen die Transaktion eingelegt und erklärt, sie habe unzureichende Details zur Art der Geschäftstätigkeit von Binance US.
Der US-Marktwächter fügte hinzu, es sei nicht klar, wie das Unternehmen den Deal abschließen oder wie es die Sicherheit von Kundenvermögen garantieren würde. Auch das einflussreiche Committee on Foreign Investment in den USA prüft den Pakt auf mögliche Sicherheitsrisiken.
Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt haben auch die Anti-Geldwäsche- und Verbraucherschutzpolitik der breiteren Gruppe kritisiert. Die britischen Aufsichtsbehörden sagten im Jahr 2021, dass Binance nicht in der Lage sei, effektiv beaufsichtigt zu werden, nachdem seine britische Tochtergesellschaft „versagt“ habe, auf grundlegende Anfragen zu antworten, was es unmöglich mache, die Gruppe zu beaufsichtigen.
Vor kurzem benannte die US-Finanzkriminalitätsbehörde FinCEN Binance als Gegenpartei von Bitzlato, dessen Gründer beschuldigt wurde, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben, das über 700 Millionen Dollar an illegaler Kryptowährung transferierte. Die Gruppe sagte, sie sei verpflichtet, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
„Wenn ich Gary Gensler wäre, würde ich sagen, dass Binance zwei Möglichkeiten hat: Es kann entweder eine von den USA regulierte Krypto-Börse sein, oder es kann ein Global Player sein, aber es kann nicht beides sein“, sagte Tom Keatinge, Gründungsdirektor des Centre for Financial Crime and Security Studies der britischen Denkfabrik RUSI unter Bezugnahme auf den Vorsitzenden der SEC.
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