Die Analysen der Financial Information Unit (Uif) von Bankitalia, der von Claudio Clemente geleiteten Einrichtung zur Bekämpfung der Geldwäsche, bestätigen ebenfalls einen Aufwärtstrend des Phänomens, insbesondere in Bezug auf das Gebiet. Die 128 Sos (Meldungen verdächtiger Transaktionen) der lokalen Behörden, die im Jahr 2021 eintrafen, waren zwar klein im Vergleich zu denen der anderen verpflichteten Subjekte – gemäß Gesetzesdekret 231/2007 -, führten jedoch in 36 % der Fälle zu einer Ermittlungsreaktion und brachten undurchsichtige Berichte ans Licht auf regionaler Ebene zwischen Politik, Unternehmertum und Behördenverantwortlichen für die Erteilung von Genehmigungen und Konzessionen. Ein weit verbreitetes Problem im gesamten Staatsgebiet, aber noch gravierender im Süden, wo die Korruptionsrate höher ist, wie auch von Anac aufgezeichnet. Unter den vielen Ermittlungsaktivitäten ist es in Italien daher immer noch die Korruption, die die größte Energieverschwendung in Anspruch nimmt. Eine noch schwerwiegendere Zahl, wenn man bedenkt, dass die Gdf erneut im fünfjährigen Bezugszeitraum einen Betrug in Höhe von 19,4 Milliarden zur Verwaltungshaftung für Steuerschäden festgestellt hat, der gegen 27.296 öffentlich Bedienstete angefochten wurde.
Strukturfonds und Anreize
Im gleichen Zeitraum wurden durch Betrug bei Strukturfondsmitteln und Unternehmensanreizen insgesamt 1,3 Milliarden Euro aufgedeckt. Zu dieser Summe müssen 235,2 Millionen hinzugefügt werden, oder der Wert des Betrugs, der bei ab 2020 eingeführten Zuschüssen wie garantierten Krediten (für 213,1 Millionen) und nicht rückzahlbaren Covid-Zuschüssen (für 22 Millionen) festgestellt wurde, die vor allem an die Bevölkerung von ausgezahlt wurden Umsatzsteuer-Identifikationsnummern.
Die entdeckten Fälle sind unterschiedlich. Da ist der lombardische Unternehmer, der Bankgelder in Höhe von 8.700 € verwendet hat, um eine Rolex-Uhr zu kaufen und persönliche Schulden zu begleichen, aber auch eine Gruppe aus Venetien und Latium, die 4,3 Millionen Anti-Covid-Darlehen eingesteckt hatte und dann teilweise von den Girokonten verschwand in Albanien, Rumänien, dem Vereinigten Königreich, der Tschechischen Republik und Ungarn.
Schecks für die Gebrechlichen
Vom Gesundheitsticket über das Bürgereinkommen bis hin zu den Sozialversicherungsausgaben und anderen Sozialleistungen. Schließlich sind dies die Sektoren, in denen Betrug lauert, wenn auch in geringerem Maße als Gesamtwert. Der ermittelte Wert dieser Delikte beträgt im Gesundheitsbereich (inkl. Fahrkarte) 61,5 Mio. 3, im Sozialversicherungsbereich 211,3 Mio. und bei den Sozialleistungen 303 Mio. 3.